文章核心观点 天齐锂业第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过控股子公司交叉担保议案，拟申请2025 - 2026年度交叉担保额度每年不超24亿澳元，需股东大会审议；同时决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [18][44][47] 分组1：2025年第一次临时股东大会通知 - 会议基本情况：届次为2025年第一次临时股东大会，召集人为公司董事会，会议合法合规，现场会议于2025年4月29日下午14:45召开，网络投票时间为同日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00（交易系统）及上午9:15至下午15:00（互联网投票系统），采取现场与网络投票结合方式，A股股权登记日为2025年4月24日，H股股东需按规定办理，会议地点在四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 审议事项：拟审议相关议案，提案已通过董事会和监事会审议，须以特别决议形式审议 [8] - 会议登记方法：可通过电子邮件或现场登记，登记时间为2025年4月28日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 17:00，现场登记地点在天齐锂业总部董事会办公室，不同身份股东按相应办法登记，异地股东可邮件登记，联系机构为董事会办公室，费用自理，网络投票遇突发情况按当日通知处理 [9][10][11] - 股东网络投票流程：A股股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”，填报表决意见为同意、反对、弃权，交易系统投票时间为2025年4月29日交易时间，互联网投票系统投票时间为同日上午9:15至下午15:00，需按规定办理身份认证 [12][13][14][15][17] - 备查文件：《第六届董事会第二十三次会议决议》《第六届监事会第十三次会议决议》 [17] 分组2：控股子公司之间提供交叉担保公告 - 担保情况概述：公司控股子公司TLA及其全资子公司TLK拟申请2025 - 2026年度交叉担保，每年额度不超24亿澳元（约108.12亿元人民币），有效期至2025年度股东大会召开之日，交叉担保是澳大利亚惯常行为，需股东大会审议，不构成关联交易 [18][19] - 被担保人情况：为公司间接控股子公司，信用良好，非失信被执行人，财报数据为合并数据且未经审计 [21][22] - 担保协议内容：签约主体包括集团实体TLA、TLK，受托人TLA，替代受托人TLK；交叉担保规定集团实体保证支付债务，可执行情况为集团实体清盘等；撤销和解除方面，未经许可不得撤销，特定情形下解除担保，契约提交ASIC前无效 [23][24][25][26][29][30][31] - 董事会意见：同意交叉担保，提请股东大会授权董事会及转授权相关人员调整担保金额和方式，授权期限至2025年度股东大会召开之日 [32] - 累计担保情况：截至目前公司及子公司无对外担保等不良情况，本次拟担保额度占2024年末经审计净资产比例为25.81%，截至2025年2月28日对外担保总余额占比35.64%，对合并报表外单位担保余额为0 [33][34] - 备查文件：《第六届董事会第二十三次会议决议》《第六届监事会第十三次会议决议》、交易概述表 [35] 分组3：第六届监事会第十三次会议决议公告 - 会议情况：2025年4月11日通讯表决召开，通知及资料4月9日送达，应到3人实到3人，由监事会主席王东杰召集，程序合法有效 [37] - 审议议案：审议通过《关于控股子公司之间提供交叉担保的议案》，认为不损害中小股东利益，同意交叉担保，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [38][39] 分组4：第六届董事会第二十三次会议决议公告 - 会议情况：2025年4月11日通讯表决召开，通知及资料4月9日送达，应到8人实到8人，由董事长蒋安琪召集，程序合法有效 [42] - 审议议案：审议通过《关于控股子公司之间提供交叉担保的议案》，同意交叉担保并提请授权调整担保金额和方式，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议；审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于4月29日召开股东大会审议相关议案 [43][44][46][47]