文章核心观点 公司发布2024年年度股东大会、第五届监事会第一次会议和第五届董事会第一次会议决议公告，股东大会审议通过多项议案，监事会选举厉国平为监事会主席，董事会选举倪强为董事长并聘任多位高级管理人员 [1][10][19] 2024年年度股东大会决议 会议召开和出席情况 - 会议于2024年4月11日在浙江省东阳市横店镇科兴路88号公司行政楼三楼会议室召开 [2] - 公司现有总股本476,944,575股，截至股权登记日累计回购9,285,538股，表决权股份总数为467,659,037股 [2] - 会议由董事会召集，董事长倪强主持，以现场和网络投票结合方式召开，符合相关规定 [3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，高级管理人员也出席会议 [4] 议案审议情况 - 非累积投票议案包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告等14项议案，均获通过 [5][6][7] - 累积投票议案包括选举第五届董事会非独立董事、独立董事和监事会股东代表监事 [7] - 议案10涉及关联股东回避表决，议案12涉及关联股东倪强回避表决，议案14为特别决议议案，其余为普通表决事项 [8] 律师见证情况 - 北京市康达律师事务所潘雪、李沁颖见证，认为会议召集、召开、表决等程序合法有效 [9] 第五届监事会第一次会议决议 会议召开情况 - 会议于2025年4月11日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，由厉国平主持 [11] - 会议通知于2025年4月1日以专人送达和邮件方式发出 [12] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议召集、召开符合规定，决议合法有效 [13][14] 会议审议情况 - 审议通过选举厉国平为公司第五届监事会主席的议案，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [15][16] 第五届董事会第一次会议决议 会议召开情况 - 会议于2025年4月11日以现场加通讯表决方式召开，由倪强主持 [20] - 会议通知于2025年4月1日以电话、专人送达及邮件方式发出 [21] - 应出席董事7名，实际出席7名，监事及部分高级管理人员列席，会议召集、召开符合规定，决议合法有效 [22][23] 会议审议情况 - 审议通过选举倪强为公司董事长的议案，任期三年，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [24][25] - 审议通过选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案，各委员会任期与委员董事任期一致，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [26] - 审议通过聘任黄光华等多位高级管理人员的议案，任期均为三年，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [26][27][28][29][30][31][33][35] 相关人员简历 董事长候选人倪强 - 1976年出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事长，历任浙江横店进出口有限公司多职，2011年9月起任公司董事长 [37] 总经理候选人黄光华 - 1982年11月出生，中国国籍，本科学历，在读中欧国籍工商学院EMBA，曾任浙江横店得邦进出口有限公司多职 [38] 副总经理候选人 - 吴一新：1965年出生，硕士研究生学历，高级工程师等，现任公司副总经理，曾任多职，2004年3月至今就职于公司 [39] - 孙玉民：1973年出生，硕士研究生学历，高级工程师，现任公司副总经理，1997年至今就职于公司 [39] - 厉强：1977年出生，本科学历，现任公司副总经理，1997年9月至今就职于公司 [39] - 聂李迅：1977年出生，本科学历，现任公司副总经理，1997年7月至今就职于公司 [39] 董事会秘书候选人陈仕勇 - 1975年出生，本科学历，高级会计师，曾任多职，2020年10月起任公司董事会秘书 [40] 财务总监候选人潘锋 - 1981年出生，中国国籍，硕士，高级经济师等，曾任多职，现任五洲发行监事 [41][42] 内部审计部主任候选人陈燕倩 - 1994年出生，中国国籍，本科学历，2016年6月至今就职于公司，曾任采购部供应商档案管理员，现任董事长秘书 [43]