文章核心观点 公司因股价连续12个月低于每股净资产触发估值提升计划，计划通过提升经营效率、推进并购重组等措施提升公司价值，同时披露2024年年报、财务资助、续聘会计师事务所等事项，还将召开业绩说明会并进行关联交易授权 [2][3][60] 估值提升计划 触发情形及审议程序 - 自2024年1月1日至12月31日，公司股票连续12个月收盘价低于每股净资产，其中1月1日至3月26日低于2022年经审计每股净资产8.49元，3月27日至12月31日低于2023年经审计每股净资产8.64元，符合制定估值提升计划情形 [3] - 2025年4月10日，公司第十三届董事会第十四次会议审议通过该计划，无需提交股东大会审议 [3] 具体内容 - 提升经营效率：发挥专业开发优势，强化协同，拓展业务，提升核心竞争力，加强市场监测、投后管理等工作 [4][5] - 推进并购重组业务：结合自身情况，强化协同，从房地产项目和中小房企并购重组介入，优化资产结构 [6] - 探索长效激励机制：加强政策沟通，学习经验，健全考核体系，优化薪酬结构 [7] - 重视股东回报：综合考虑经营和资金需求，维护投资者长远利益，为股东创造价值 [8] - 加强投资者沟通：通过多种途径与投资者交流，展示优势，增强认可度 [9] - 提高信息披露质量：严格执行制度，增强针对性和有效性，加强舆情监测 [10] - 探索股东增持计划：加强与主要股东沟通，鼓励增持或承诺不减持，关注进展并披露信息 [11] 董事会说明 - 董事会认为计划合理可行，以提高经营质量和投资价值为基础，符合公司实际，不损害股东利益 [12] 评估安排 - 每年评估实施效果，需完善的经董事会审议后披露 [14] - 触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于行业平均值，将在业绩说明会专项说明执行情况 [14] 2024年年度报告 基本情况 - 公司以房地产开发为核心，业务覆盖近三十个城市，开发产品以住宅为主，探索新业态，依托资源打造特色模式，收入来源多元化 [25][26] 主要会计数据和财务指标 - 营业收入80.28亿元，同比下降29.70%；净利润 -8.09亿元，同比下降234.41%；归属母公司净利润 -7.84亿元，同比下降255.12% [29] - 资产总额764.34亿元，较年初减少62.21亿元；负债总额504.98亿元，较年初减少68.85亿元；归属母公司所有者权益238.39亿元，较年初减少7.93亿元；资产负债率66.07%，较上年度末减少3.36个百分点 [29] 经营情况 - 销售面积47.57万平方米，销售金额82.69亿元，回款金额82.09亿元 [30] - 新开工面积74.70万平方米，竣工面积267.23万平方米 [30] - 新获取项目计容建筑面积144.63万平方米，储备项目计容规划建筑面积241.50万平方米，在建面积484.13万平方米 [30][31] - 房地产出租合同租金约1.62亿元 [31] 利润分配预案 - 拟定2024年度不进行现金股利分配和资本公积金转增股本，尚需提交股东大会审议 [20][21] 财务资助事项 背景概述 - 房地产开发项目公司前期需股东或合作方提供资金，开发中股东方会调用闲置盈余资金，构成财务资助事项 [32] 主要内容 - 2024年度增加财务资助净额约2.24亿元，未超120亿元额度 [34] - 2025年度预计增加财务资助净额不超110亿元，资金可循环调剂，对单个对象资助净额不超净资产10%，有效期12个月 [35] 资助条件及风险防控 - 为特定合作项目提供资助需满足被资助对象范围、业务、股东资助条件等要求，采取股权质押等风险防控措施 [36][37][38] - 合并报表范围内合作项目其他股东同比例调用闲置盈余资金，需满足业务、资产负债率要求，采取资金监控、审批、预留资金等防控措施 [39][40][41] 董事会意见 - 提供财务资助有利于项目建设和资金使用效率，公司能控制风险，符合公司利益 [43] 续聘会计师事务所 基本情况 - 拟聘安永华明为2025年度审计机构，其成立于1992年，2012年转制，总部在北京，有合伙人251人，执业注册会计师近1700人 [45] - 具有良好投资者保护能力，计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元，近三年无相关民事诉讼责任 [46][47] - 近三年受监督管理措施3次，部分从业人员有相关处罚，但不影响承接业务 [47] - 项目合伙人等相关人员近三年无刑事、行政处罚等，不存在影响独立性情形 [48] - 2025年度审计服务收费445万元，含财务报告审计373万元、内控审计72万元，新增法人主体费用按原则确定 [49] 履行程序 - 董事会审计与内控委员会和董事会审议通过续聘议案，尚需提交股东大会审议 [51] 2024年度经营情况简报 - 新获取项目计容建筑面积约144.63万平方米 [55] - 新开工面积约74.70万平方米，竣工面积约267.23万平方米 [55] - 销售面积约47.57万平方米，销售金额约82.69亿元 [56] - 房地产出租合同租金约1.62亿元 [57] 2024年度业绩暨现金分红说明会 基本信息 - 时间为2025年4月25日16:00 - 17:00，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动 [60][64] 参加人员 - 包括公司总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等 [62] 投资者参与方式 - 可在说明会期间登录上证路演中心参与，也可在4月18日至24日16:00前预征集提问 [62] 关联交易授权事项 审议程序 - 2025年4月10日，董事会审议通过关联交易授权议案，关联董事回避表决，独立董事认为交易公平合理 [68] 执行情况 - 2024年度预计关联交易金额不超3亿元，实际发生约1.24亿元，因代理咨询服务和购销产品减少导致与预计有差异 [69] 预计情况 - 2025年度预计关联交易金额不超5亿元，额度内可调剂使用，授权经营层实施 [71][74][73] 关联方及关系 - 关联方包括中国信达及其控制的多家公司，中国信达为控股股东之控股股东，相关交易构成关联交易 [76][85] 交易内容及影响 - 交易内容包括房屋租赁、代理咨询服务等，定价采用市场化原则，目的是满足业务发展需要，对公司发展有积极意义，不影响独立性 [85]