文章核心观点 长江出版传媒股份有限公司第六届董事会任期届满，公司进行董事会换届选举，同时修订《公司章程》及相关议事规则，并召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项 [2][13][21] 董事会换届选举工作 非独立董事候选人提名 - 公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人 [2] - 2025年4月10日，经董事会提名委员会审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过，提名黄国斌、李植、冷雪、徐德欢、程家忠、何龙、邱从军为第七届董事会非独立董事候选人 [2] 独立董事候选人提名 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人 [3] - 2025年4月10日，经董事会提名委员会审核通过，4月11日第六届董事会第五十二次会议审议通过，提名喻景忠、杨柳、金林、卢盛峰为第七届董事会独立董事候选人，其中喻景忠为会计专业人士 [3] 选举安排 - 2025年4月28日召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，非独立董事和独立董事的选举分别以累积投票制的方式进行，独立董事的选举以上海证券交易所审核无异议为前提 [3] - 第七届董事会任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [3] 其他情况说明 - 第六届董事会独立董事张慧德因连续任职满六年，不再提名连任第七届董事会独立董事候选人 [4] - 在2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会人选之前，第六届董事会继续履行职责 [4] 第六届董事会第五十二次会议决议 会议召开情况 - 2025年4月11日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座10楼会议室召开，会议召开前于4月8日以书面方式发出会议通知和会议资料，9名董事均出席，会议由董事长黄国斌主持，召开程序合法有效 [12] 会议审议情况 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，取消监事会组织架构，拟变更公司营业范围，对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [13][14][15] - 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名黄国斌等7人为第七届董事会非独立董事候选人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [16][17][18] - 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，提名喻景忠等4人为第七届董事会独立董事候选人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议批准 [18][19][20] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年4月28日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [21][22] 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会 [26] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合，现场会议于2025年4月28日14点30分在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止日期为2025年4月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [26] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票，按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [26][27] 会议审议事项 - 各议案已由公司第六届董事会第五十二次会议审议通过，相关公告已披露于同日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [27] - 特别决议议案1项，应回避表决的关联股东名称无，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3，涉及关联股东回避表决的议案无，涉及优先股股东参与表决的议案无 [27][28] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [29] - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和，可通过任一股东账户参加网络投票，重复表决以第一次投票结果为准 [29][30] - 股东所投选举票数超过拥有的选举票数或在差额选举中投票超过应选人数，该项选举票视为无效投票 [29] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案均表决完毕才能提交 [30][31] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式详见附件2 [32] 会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席，并可委托代理人出席和表决 [32] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员可出席 [32][33][34] 会议登记方法 - 个人股东持股东账户卡、身份证；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记，异地股东可信函或传真方式登记 [34] - 登记地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室，登记时间为2025年4月23日上午9:00 - 11:30、下午14:00 - 16:30 [35] 其他事项 - 联系人邓涛，联系电话027 - 87679282，通讯地址为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城B座1215室，邮政编码430070 [37] - 本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理 [37] 关于变更公司营业范围及修订《公司章程》等相关议事规则 - 2025年4月11日，公司召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过相关议案，为贯彻落实法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平，取消监事会组织架构，拟变更公司营业范围，变更及修订后的经营范围以市场监督管理部门核准登记为准，对《公司章程》部分条款进行修订完善，同步对《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 [43]