公司2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容和财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 2025年第一季度实现营业收入19.66亿元，归属于母公司所有者的净利润1.85亿元，扣非后归属于母公司所有者的净利润1.72亿元 [4] - 2025年第一季度新增环保工程合同26.25亿元，同比增长13.59%；期末在手环保工程合同194.21亿元；在手储能系统及设备销售合同13.61亿元 [4] - 截至2025年3月31日，资产负债率61.06%，有息负债率15.77%，有息负债率长期处于较低水平 [4] 公司2024年年度股东会决议 - 股东会于2025年4月11日在福建省龙岩市召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召集、召开符合规定 [8] - 公司在任董事11人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席 [8] - 多项议案审议通过，包括年度报告、董事会和监事会工作报告、利润分配、授信额度、融资授权、担保、续聘会计师事务所、董事和监事薪酬方案等 [9][10][11] - 持有公司股份的董事对2025年度董事薪酬方案议案回避表决，持有公司股份的监事对2025年度监事薪酬方案议案回避表决 [10][11][12] - 福建力涵律师事务所见证，股东会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效 [13] 公司第十届董事会第十四次会议决议 - 会议于2025年4月11日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开，应参加董事11人，实际参加11人，监事列席 [16] - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权 [16] 公司第十届监事会第十次会议决议 - 会议于2025年4月11日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开，应参加监事3人，实际参加3人 [20] - 审议《2025年第一季度报告》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [20] - 监事会认为报告编制和审议程序符合规定，信息真实、准确、完整，未发现编制和审议人员违反保密规定 [20][21]