文章核心观点 公司2024年限制性股票预留授予条件已成就，于2025年4月10日召开董事会和监事会会议，审议通过向35名激励对象授予37.75万股预留限制性股票的议案，授予日为2025年4月10日，授予价格为25.50元/股 [2][7][29] 监事会会议情况 会议召开 - 公司第二届监事会二十次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于4月9日以电话等方式发出，经全体监事同意豁免通知时限要求，由监事会主席主持，应到监事3人，实到3人，会议合法有效 [1] 审议情况 - 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励对象主体资格合法有效，授予条件已成就，同意授予日为2025年4月10日，以25.50元/股向35名激励对象授予37.75万股限制性股票，表决结果为同意3票，反对0票，回避0票，弃权0票 [2][3] 董事会会议情况 会议召开 - 公司第二届董事会第二十次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开，会议通知于4月9日以电话等方式发出，经全体董事同意豁免通知时限要求，由董事长主持，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [28] 审议情况 - 审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为预留授予条件已成就，同意以2025年4月10日为预留授予日，以25.50元/股向35名激励对象授予37.75万股预留限制性股票，无需提交股东大会审议，表决结果为同意9票，反对0票，回避0票，弃权0票 [29][30] 限制性股票授予情况 已履行程序和信息披露 - 2024年8月9日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案；8月10 - 19日，对首次授予激励对象名单公示，监事会未收到异议；8月26日，股东大会审议通过相关议案；10月23日，董事会和监事会审议通过调整及首次授予议案；2025年4月10日，董事会和监事会审议通过预留授予议案 [7][8][9][10] 与股东大会审议计划差异 - 本次实施的激励计划内容与2024年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》相关内容一致 [11] 授予条件说明 - 董事会和监事会均认为公司和激励对象未出现不能授予或不得成为激励对象的情形，授予条件已成就 [12][13] 具体情况 - 授予日为2025年4月10日，授予数量37.75万股，约占公司目前股本总额7,873.8639万股的0.48%，授予人数35人，授予价格25.50元/股，股票来源为二级市场回购和/或定向发行的公司A股普通股股票 [15] 激励计划安排 - 有效期最长不超过60个月，预留授予的限制性股票自授予之日起12个月后，满足条件按约定比例分次归属，归属日为交易日，不得在特定期间内归属 [15] 考核要求 - 公司层面业绩考核对应2025 - 2026年，根据业绩完成比例确定归属系数；激励对象个人层面绩效考核按公司制度实施，根据考核结果确定归属比例 [18][20] 其他情况 监事会核实情况 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形，不包括特定人员，与《激励计划》规定范围相符，主体资格合法有效，监事会同意授予 [21][22] 激励对象股份卖出情况 - 预留授予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员 [21] 会计处理与业绩影响 - 采用Black - Scholes模型计算公允价值，费用按归属安排比例摊销，预计对净利润有影响，但可提升员工凝聚力和公司业绩 [22][23] 法律意见书结论 - 公司本次授予已取得必要批准与授权，授予条件已成就，符合相关规定 [23][24] 独立财务顾问意见 - 公司激励计划已取得必要批准与授权，不存在不符合授予条件的情形，预留授予相关确定符合规定 [25]