文章核心观点 公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，选举陈江明为董事长及法定代表人，补选董事会专门委员会委员，聘任王悦为证券事务代表，同时杨伟豪因个人原因辞去证券事务代表职务 [2][3][7][10] 董事会会议召开情况 - 2025年1月17日召开第一次临时股东大会补选第八届董事会成员 [2] - 4月7日以邮件发会议通知和材料，4月13日现场结合通讯方式开会，9名董事出席，陈江明主持，监事会成员及高管列席，会议合法有效 [2] 董事会会议审议情况 选举董事长 - 全体董事同意选举陈江明为第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满，其将担任法定代表人，董事会授权办理工商变更登记 [3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 补选专门委员会委员 - 补选陈江明、戴苏河为战略发展与ESG委员会委员，陈江明为提名委员会委员，李建存为薪酬与考核委员会委员，审计委员会成员不变，任期至本届董事会届满 [5] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] 聘任证券事务代表 - 同意聘任王悦为证券事务代表，协助董秘工作，任期至本届董事会届满 [7] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8] 证券事务代表变动情况 辞职情况 - 杨伟豪因个人原因辞去证券事务代表职务，仍担任职工代表监事，辞职报告送达董事会生效 [10] 聘任情况 - 4月13日董事会同意聘任王悦为证券事务代表，其具备专业知识和经验，符合任职资格，未持股且无关联关系 [12] 证券事务代表联系方式 - 联系电话0519 - 82585558，传真0519 - 82585550，邮编213213，邮箱eging - public@egingpv.com，通信地址江苏省常州市金坛区金武路18号 [13][14] 补选后董事会专门委员会成员组成 战略发展与ESG委员会 - 成员为陈江明、张智明、戴苏河，陈江明为主任/召集人 [17] 提名委员会 - 成员为沈险峰、陈江明、谢永勇，沈险峰为主任/召集人，沈险峰和谢永勇为独立董事 [17] 薪酬与考核委员会 - 成员为张智明、沈险峰、李建存，张智明为主任/召集人，张智明和沈险峰为独立董事 [17] 相关人员简历 陈江明 - 1991年生，本科，曾任职工代表监事、证券事务代表，现任董事长兼董秘、工会主席，未持股且无关联关系 [19] 戴苏河 - 1965年生，本科，有会计师、法律职业资格职称，曾任财政局多职，现任多家公司职务及亿晶光电非独立董事，未持股且无关联关系 [20] 李建存 - 1989年生，硕士，曾任多家公司职务，现任多家公司董事及亿晶光电非独立董事，未持股且无关联关系 [21]