委托理财计划 - 公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，包括通知存款、结构性存款、定期存款及大额存单等，期限为2025年5月1日至2026年4月30日，资金可循环滚动使用[2][4] - 投资目的为提高资金使用效率及增加投资收益，不影响主营业务发展，资金来源为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[3][5] - 该计划已通过董事会审议，尚需股东大会批准，实施由管理层授权财务部门具体办理[6][7][20] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，期限为2025年5月1日至2026年4月30日，额度可循环使用，业务类型包括流动资金借款、银行承兑汇票、信用证等[15][22] - 实际融资金额将根据运营需求确定，授权管理层全权办理融资机构选择、利率确定及文件签署等事宜[15][22] - 该议案已通过董事会审议，需提交股东大会批准[22][24] 董事会及股东大会安排 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月13日以通讯方式召开，全体9名董事出席，审议通过委托理财及综合授信等议案[18][20][22] - 2025年第二次临时股东大会定于4月29日召开，采用现场与网络投票结合方式，审议上述两项核心议案[27][30][36] - 股东大会股权登记日为2025年4月24日，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决[31][32][43]