监事会会议情况 - 第九届监事会第十次会议于2025年4月11日召开，应到监事5人，实到4人，监事会主席李毛毛授权监事吕良代为出席[3] - 会议审议通过了12项议案，包括2024年年度报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年财务预算报告等，所有议案均获全票通过[4][6][7][8][9] - 其中6项议案需提交2024年年度股东大会审议[10] 独立董事履职情况 - 独立董事吴春芳2024年出席3次股东大会、9次董事会会议、5次独立董事专门会议[13][14][15] - 作为审计委员会主任委员，主持审核公司财务信息及披露情况，监督审计工作[14] - 重点关注关联交易、定期报告、会计师事务所聘任、高管薪酬等事项，认为相关程序合规，未损害中小股东利益[20][21][22][23][25] 募集资金管理 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额6.7亿元，用于钽铌火法冶金、板带制品、铌超导腔生产线技术改造及补充流动资金[28][29] - 截至2024年底累计使用募集资金4.95亿元，专户余额1.77亿元[30][38] - 募集资金存放于招商银行等多家银行的专项账户，并签订三方/四方监管协议[31][32][39][40] - 2024年募集资金使用符合计划，未发生变更募投项目情况[34][35][41] 内部控制情况 - 公司建立了完善的内部控制体系，涵盖公司治理、财务管理、投资管理、风险管理等主要业务领域[44] - 2024年未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[45][47][49][51] - 保荐机构认为公司内部控制制度有效，评价报告真实反映了内控建设及运行情况[52]