文章核心观点 公司召开系列会议审议多项议案，包括财务决算、利润分配、年报等，部分议案尚需股东大会审议；同时公布股东大会、业绩说明会相关安排，以及续聘审计机构、董事会监事会换届选举等事宜[1][4][28][79][84][91] 分组1：公司议案审议情况 - 审议通过《2024年度财务决算报告》，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[1][2][3] - 通过《2024年年度利润分配预案》，拟每股派现金红利0.05元，派现20252926.60元，占净利润10.29%，不送红股和转增股本，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[4][6][7] - 审议《2024年年度报告》及摘要，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[8][9][10] - 通过《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[11][12] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[13][14][15] - 通过《2025年因补充流动资金向银行借款计划》，拟申请不超15亿综合授信，借款不超5亿，单笔不超3亿，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[16][17][18] - 审议通过《预计2025年日常关联交易》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[19][20] - 通过《聘任2025年度审计机构》，拟聘立信，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[21] - 审议《2025年第一季度报告》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[22][23] - 通过《监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事》，提名李萍、冯妮佳，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议[24][25][26] 分组2：股东大会相关信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日13点30分在北京市朝阳区召开，采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上海证券交易所系统，起止时间为2025年5月7日[29][30][31] - 审议12项议案，议案1 - 12已由董事会和监事会审议通过，相关公告于2025年4月15日披露[32] - 议案7为特别决议议案，议案5、7、9、10、11对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[33] - 股东投票注意事项包括可通过交易或互联网平台投票、选举票数限制、重复表决以首次为准等[33][34][35] - 出席对象包括股权登记日在册股东、公司董监高、律师等[37][38][39] - 登记时间为2025年5月6日，地点为北京市朝阳区诺禾致源大厦，登记方式有现场、信函、电子邮件，不接受电话登记[39][40][41] 分组3：利润分配方案详情 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润631130982.16元，净利润196788496.06元，拟以总股本扣减回购股份数为基数分配，派现20252926.60元，占净利润10.29%，现金分红和回购金额占比83.55%[4][49] - 现金分红比例低于30%，因行业技术壁垒高、公司处于快速发展阶段、需资金扩大产能和研发等[51][52][53] - 留存未分配利润用于研发、项目及扩大产能等，公司为中小股东参与分红决策提供便利，未来争取提高盈利回报投资者[54][55][56] - 董事会和监事会审议通过该方案，并同意提交股东大会审议[58][59] 分组4：预计2025年日常关联交易 - 董事会和独立董事审议通过《预计2025年日常关联交易》，关联董事回避表决，独立董事认为交易正常、公允，不损害公司和股东利益[66][67] - 关联方为天津食安居和北京诺禾心康，前者注册资本100万，2024年净利润 - 12.77万；后者注册资本687.5万，2024年净利润 - 778.2万，均具备履约能力[67][68][69] - 交易主要为销售产品和接受服务，按市场规则进行，将签署具体合同，交易必要、定价公允、具有持续性[70][73][74] - 保荐机构认为交易符合规定，不影响公司独立性和财务状况[76] 分组5：业绩说明会安排 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年4月24日13:00 - 14:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开[80][81] - 参加人员包括董事长、总经理等，投资者可在规定时间通过网络参与或提前提问[81][82] 分组6：续聘审计机构情况 - 拟聘立信会计师事务所，其成立久、人员多、业务收入高，具备投资者保护能力，近三年有相关执业记录[84][85] - 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人符合独立性和诚信要求，2024年财务审计费用90万，内控审计费用30万，2025年费用协商确定[86][87][88] - 董事会审计委员会和董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[88][90] 分组7：董事会、监事会换届选举 - 董事会提名李瑞强、王其锋、甘泉为非独立董事候选人，王天凡、王春飞为独立董事候选人，尚需股东大会审议，选举采用累积投票制，任期三年[91][92] - 监事会提名冯妮佳、李萍为非职工代表监事候选人，与职工代表监事组成第四届监事会，选举采用累积投票制，任期三年[93] - 候选人任职资格符合要求，在股东大会审议通过前，第三届董监事会继续履职[94][95]