募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票2,100万股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币709,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币77,857,477.96元后，募集资金净额为人民币631,942,522.04元 [1] - 募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大华验字[2022]000015号）[1] - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 公司计划使用部分超募资金人民币10,000.00万元（占超募资金总额的29.38%）永久补充流动资金，用于业务拓展及日常经营 [3][4] - 本次补充流动资金不影响募投项目的资金需求，且承诺12个月内不进行高风险投资或财务资助 [3][5] - 公司最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合监管要求 [4] 审议程序及专项意见 - 公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过该议案，尚需提交股东大会审议 [6][32] - 监事会认为该举措符合监管要求，未改变募集资金用途，且不影响募投项目正常运转 [6][33] - 保荐机构民生证券出具无异议核查意见，认为程序合法合规，符合公司和股东利益 [8][9] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年4月30日召开，采用现场与网络投票结合方式审议该议案 [13][16] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [14][18] - 股东登记需在2025年4月29日下午17:00前完成，可通过信函、邮件或传真方式提交材料 [25][26]