文章核心观点 金徽酒发布2025年第一季度报告、第五届董事会和监事会第五次会议决议等公告，介绍财务数据、股东信息等情况，还公布2025年度“提质增效重回报”行动方案，涉及经营、回报股东、投资者沟通等多方面，同时披露工程施工合同关联交易及股东大会临时提案相关事宜 [5][9][17] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 列示主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额，说明主要会计数据和财务指标变动情况及原因 [3][4] - 截至2025年3月5日，股份回购计划实施完毕，累计回购股份10,428,943股，占总股本2.0559%，支付总金额192,853,863.02元 [5] 股东信息 - 公布普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东无参与转融通业务出借股份情况，前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较上期无变化 [4][5] 董事会会议 - 2025年4月14日召开第五届董事会第五次会议，审议通过2025年第一季度报告、签订工程施工合同暨关联交易、2025年度“提质增效重回报”行动方案等议案 [8][9][14] - 签订工程施工合同暨关联交易议案关联董事回避表决，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [11][15] 监事会会议 - 2025年4月14日召开第五届监事会第五次会议，审议通过2025年第一季度报告、签订工程施工合同暨关联交易、2025年度“提质增效重回报”行动方案等议案 [33][34][37] - 签订工程施工合同暨关联交易议案尚需提交2024年年度股东大会审议 [38] “提质增效重回报”行动方案 聚焦主营业务 - 2024年实现营业收入30.21亿元，同比增长18.59%；净利润3.88亿元，同比增长18.03% [18] - 2025年力争实现营业收入32.80亿元、净利润4.08亿元，做好坚守品质、模式、精益等工作 [18] 共享发展成果 - 拟定2024年度利润分配方案，以496,831,054股为基数，每10股派发现金股利5元，派发现金股利248,415,527.00元，占2024年净利润64.00% [19] - 2025年3月5日完成股份回购，累计回购股份10,428,943股，将用于员工持股计划或股权激励 [21] 加强投资者沟通 - 制定投资者关系管理制度，多渠道与投资者互动，解读定期报告 [23][24] - 2025年强化信息透明度，开展不少于3次业绩说明会 [24] 完善公司治理 - 完善规章制度，修订公司章程及配套治理文件 [25][26] - 贯彻ESG发展理念，持续深入践行ESG理念 [27] 强化规范意识 - 加强“关键少数”责任监督，组织培训强化合规意识 [28] - 2025年加强履职支撑，推进激励机制 [29] 工程施工合同暨关联交易 - 拟与关联方甘肃懋达建设工程有限公司签订合同，实施生态智慧产业园四期技改项目，合同金额66,903.82万元 [41][44] - 交易经公开招标，定价公允，需提交股东大会审议，不构成重大资产重组 [42][43][44] 股东大会临时提案 - 股东甘肃亚特投资集团有限公司提议将签订工程施工合同暨关联交易议案作为临时提案提交2024年年度股东大会审议 [55][56] - 2024年年度股东大会于2025年4月25日召开，原通知事项除增加临时提案外不变 [55][57] 2025年第一季度经营数据 - 公布按产品档次、销售渠道、地区分类的经营数据及经销商变动情况 [64][66][67]