文章核心观点 四川金顶控股子公司新工绿氢拟引入兴雍基金增资1800万元，公司放弃优先认购权，增资完成后新工绿氢注册资本变更，公司仍为第一大股东，不影响合并报表范围，此次增资符合发展战略，提升竞争力且无重大不利影响 [2][26][27] 本次增资扩股事项概述 - 新工绿氢拟引入兴雍基金增资1800万元，45.72万元计入注册资本，1754.28万元计入资本公积，现有股东放弃优先认购权，增资后兴雍基金获4.31%股权 [2][3] - 公司第十届董事会第十五次会议以7票赞成通过相关议案，本次事项不涉及关联交易和重大资产重组，过去12个月内放弃优先认购权合计4200万元属董事会审批权限 [3][4] 本次增资方基本情况 - 兴雍基金为其他有限责任公司，法定代表人胡实，注册资本3000万元，2022年3月8日成立，经营范围包括私募股权投资等 [6] - 兴雍基金与四川金顶及下属子公司无关联关系，资信状况良好，未被列为失信被执行人 [7][8] 增资标的基本情况 - 新工绿氢为其他有限责任公司，法定代表人魏飞，注册资本1016万元，2022年9月20日成立，经营范围包括技术服务、设备销售等 [9] - 新工绿氢不存在抵押等权利限制、重大争议及司法措施，非失信被执行人 [10] 本次交易的定价政策和依据 - 本次增资定价基于新工绿氢多方面因素协商确定，投前估值4亿元，交易对象为地方国资，定价公允，不损害公司及股东利益 [11] 增资协议的主要内容 增资方案 - 兴雍基金以1800万元认购新增注册资本45.72万元，注册资本增至1061.72万元，增资款用于正常生产经营，不得用于非经营性等支出 [14][16] 公司治理 - 什邡新工的部分事项须包含兴雍基金在内的股东同意方可决议，包括股权变动、变更注册地址等 [16] 陈述、保证和承诺 - 公司及实际控制人声明有签订履行协议的权利和资格，协议签订履行不违反重大合同，增资前未披露负债等风险由实际控制人承担 [17][18] - 新投资者投前估值不低于本轮投后估值，否则乙方返还差价或丙方1无偿转让股权，员工股权激励不受限 [19][20] - 公司是未来运作主营业务及上市唯一主体，兴雍基金有优先认缴权、共同出售权、优先清算权等 [20][21] 违约及其责任 - 公司等违约，投资方有权解除协议要求返还增资款和赔偿违约金，违约金以违约方获利与增资款10%孰高为准 [24] - 乙方、丙方迟延办理工商登记或甲方未按时支付增资款，需支付迟延履行违约金，延期超30日可解除协议 [24] 本次增资目的及对公司的影响 - 新工绿氢增资扩股引入投资人符合发展战略，有利于提升生产交付和产品落地能力及市场竞争力 [26] - 公司放弃优先认购权是审慎决策，增资完成后不影响合并报表范围，无重大不利影响，不损害股东利益 [27]