文章核心观点 公司2025年4月15日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案，明确相关情况及影响 [1][8] 董事会会议情况 会议召开 2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于4月11日以电子邮件送达，应到董事9人实到9人，由陈鲁主持，程序合规 [1] 审议情况 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因1名激励对象离职和部分对象个人绩效考核不达标，合计作废23.7387万股，表决同意4票，部分董事回避表决，已获薪酬与考核委员会通过 [1][2][3] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件已成就，可归属159.1809万股，同意为107名激励对象办理归属事宜，表决同意4票，部分董事回避表决，已获薪酬与考核委员会通过 [4][5][6] 监事会会议情况 会议召开 2025年4月15日以通讯方式在公司会议室召开，会议通知于4月11日以电子邮件送达，应到监事3人实到3人，由监事会主席陈彬召集并主持，程序合规 [8] 审议情况 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为符合规定，不存在损害公司及股东利益情形，表决同意3票，无需回避表决 [9][10][11] - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，认为归属条件已成就，同意为107名激励对象办理159.1809万股归属手续，表决同意3票，无需回避表决 [12][13][14] 作废部分限制性股票情况 已履行程序和披露 2024年3月至2025年4月期间，公司就激励计划召开多次董事会、监事会会议审议相关议案，对激励对象名单公示，获股东大会批准等 [16][17][18] 具体情况 - 1名激励对象因个人原因离职，其2.2262万股限制性股票作废 [19] - 部分激励对象2024年度个人绩效考核不达标，21.5125万股限制性股票作废，合计作废23.7387万股 [20][21] 影响 不会对公司经营、团队稳定性及股权激励计划实施产生重大影响 [22] 各方意见 - 监事会认为符合规定，不存在损害公司及股东利益情形，同意作废 [23] - 律师认为公司已取得必要批准和授权，符合相关规定，已履行信息披露义务，后续需继续履行 [24] 归属条件成就情况 激励计划情况 - 主要内容：2024年限制性股票激励计划为第二类限制性股票，数量800万股，占股本2.50%，首次授予725万股，预留授予75万股，授予价格30.55元/股，激励人数首次授予113人、预留授予6人，有效期最长72个月，有具体归属安排和业绩考核要求 [28][29][30] - 已履行程序和披露：同作废部分限制性股票已履行程序和披露情况 [36][37][38] - 授予及归属情况：截至公告披露日，尚未归属 [39] 归属条件说明 - 董事会审议认为归属条件已成就，同意为107名激励对象办理159.1809万股归属手续 [40] - 符合归属条件说明：已进入首次授予部分第一个归属期（2025年4月1日至2026年3月31日），部分激励对象股票作废后，107名激励对象达到归属条件 [41][42] - 监事会意见：认为归属条件已成就，同意办理归属手续 [42] 本次归属具体情况 - 首次授予日2024年4月1日，归属数量159.1809万股，归属人数107人，授予价格30.55元/股，股票来源为定向发行A股普通股 [45] 其他情况 - 监事会核实激励对象名单，认为主体资格合法有效，归属条件成就，同意办理归属 [43] - 公司将根据窗口期办理归属及登记手续，确定归属日，参与计划的董高人员公告日前6个月无买卖公司股票行为 [44] - 限制性股票费用核算按会计准则进行，归属不会对公司财务产生重大影响 [46] - 律师认为公司已取得必要批准和授权，归属条件成就，作废符合规定，已履行信息披露义务，后续需继续履行 [47]