股票发行授权 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票，决议有效期从2024年度股东大会通过日至2025年度股东大会召开日止[2] - 董事会获授权全权办理发行事宜，包括制定发行方案（募集资金用途、金额、数量、价格等）、签署法律文件、聘请中介机构及办理股份登记等[2] - 发行需经股东大会审议及监管部门批准，最终实施存在不确定性[3] 独立董事津贴调整 - 独立董事年薪从税前5.2万元上调至6.5万元，涨幅25%，调整后需代扣个税[5] - 调整依据为行业水平、地区经济状况及独立董事责任，需经2024年度股东大会批准[5] - 修订目的为提升独立董事工作积极性，支持公司战略发展[6] 闲置资金理财计划 - 拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买期限≤12个月的中低风险理财产品，资金可滚动使用[10][11][13] - 投资决策由董事长行使，财务部门负责实施，需经2024年度股东大会审议[14] - 理财资金不影响主营业务，旨在提高资金使用效率及收益[17] 公司治理结构变更 - 取消监事会职能，职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》[19] - 修订《公司章程》《董事会议事规则》，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[19][20] - 修订依据为2023年《公司法》及2025年《上市公司章程指引》，需股东大会批准[19] 年度股东大会安排 - 会议定于2025年5月8日以现场+网络投票方式召开，网络投票通过上交所系统进行[22][23] - 审议事项包括发行股票授权、理财计划、章程修订等，其中议案11/14需特别决议通过[25] - 采用"一键通"服务推送投票提醒，关联股东吴启超、沈耀亮需回避表决部分议案[25][26]