文章核心观点 茂硕电源发布2025年第一季度报告相关公告，第六届董事会和监事会会议审议通过多项议案，包括季度报告、董事候选人提名、高级管理人员聘任等，还决定召开2025年第1次临时股东大会 [3][8][18][27] 分组1：第一季度报告相关 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，公司负责人等保证财务信息真实准确完整 [2] - 第一季度报告未经审计，不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据情况，无其他符合非经常性损益定义的损益项目及相关界定情形 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因适用披露 [4] 分组2：股东信息相关 - 披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表等，无持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及相关变化情况 [5] - 披露公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [5] 分组3：董事会会议相关 - 第六届董事会2025年第3次临时会议于4月16日召开，9名董事全部参加表决，会议召开符合规定 [8] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体董事和高级管理人员保证报告内容真实准确完整 [9] - 审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，提名艾静女士为非独立董事候选人，需提交股东大会审议 [10][12] - 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任艾静女士为财务总监、副总经理，楚长征先生为副总经理 [13] - 审议通过《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》 [13] 分组4：监事会会议相关 - 第六届监事会2025年第2次临时会议于4月16日召开，3名监事全部参加表决，会议召开符合规定 [19] - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，全体监事保证报告内容真实准确完整 [20] 分组5：高级管理人员换届相关 - 公司于4月16日完成高级管理人员换届聘任，艾静女士任财务总监、副总经理，楚长征先生任副总经理 [24] - 介绍艾静女士和楚长征先生履历及任职资格情况 [15][16] 分组6：临时股东大会相关 - 决定召开2025年第1次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为5月8日 [27][29][31] - 会议审议事项已由第六届董事会2025年第3次临时会议审议通过 [33] - 说明会议登记方式、时间、地点、联系人等信息，参加会议人员食宿及交通费用自理 [33][34] - 提供网络投票具体操作流程，包括投票代码、时间、身份认证等 [35]