小额快速融资授权 - 公司拟授权董事会制定和实施小额快速融资方案 包括确定募集资金金额 发行价格 发行数量等具体事宜 [1] - 授权范围涵盖签署相关协议 调整募集资金投资项目 聘请中介机构及办理工商变更登记等事项 [4][6][7] - 若遇政策变化或不可抗力 董事会可决定延期或终止融资方案 [9] 银行授信额度申请 - 2025年公司及控股子公司计划申请不超过10亿元人民币银行授信额度 授信期限最长五年 [3][49] - 授信产品包括流动资金贷款 固定资产贷款 商业承兑汇票保贴等多元化融资工具 [3] - 实际融资金额将根据运营需求确定 并授权总经理审批具体事项 [4] 闲置资金现金管理 - 公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金购买低风险理财产品 资金可滚动使用 [8][10][52] - 投资标的以保本型理财产品和国债逆回购为主 期限至2025年股东大会召开日 [8][11] - 该举措旨在提高资金使用效率 增加现金管理收益 [15] 2024年度利润分配 - 利润分配方案为每10股派发现金红利2 36元 合计拟派发71 433 522 88元 [36] - 分配总额将根据股权登记日总股本动态调整 维持每股分配金额不变 [37] 关联交易情况 - 2024年公司与关联方实际交易金额2 285 94万元 低于预计额度 [55] - 2025年预计与南通剑桥输送设备有限公司关联交易不超过3 000万元 [55] 外汇套期保值业务 - 公司计划开展不超过1 8亿美元或等值人民币的外汇套期保值业务 以规避汇率风险 [61] - 业务授权期限为2024年股东大会通过日至2025年股东大会召开日 [61] 子公司担保计划 - 2025年拟为全资子公司提供总额不超过5亿元人民币的担保 含存量担保 [65] - 担保事项授权总经理具体实施 以支持子公司日常经营需求 [65] 审计机构续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 总费用66万元 含财务审计51万元和内控审计15万元 [44] 董事监事薪酬 - 2025年独立董事津贴为每人8万元/年 未任职的非独立董事津贴为12万元/年 [38][39] - 监事薪酬根据具体职务按公司考核制度执行 [93]