文章核心观点 公司基于对未来发展的信心和对长期价值的认可，为完善长效激励机制，拟以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于4000万元、不超过8000万元，用于员工持股计划和/或股权激励，若未转让完毕将依法注销，同时对回购方案的审议、实施、风险等方面进行说明 [5][14] 分组1：回购方案的审议及实施程序 - 2025年4月7日公司召开第四届董事会第十七次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过回购议案，因用于员工持股计划和/或股权激励，无需提交股东大会审议，符合相关规定 [4] - 回购股份方式为集中竞价交易方式，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [3] 分组2：回购方案的主要内容 - 目的是完善长效激励机制，调动员工积极性，促进公司发展，股份后续用于员工持股计划和/或股权激励，未转让完毕将注销 [5] - 拟回购股份种类为公司发行的人民币普通股A股股票 [6] - 回购方式是通过上交所交易系统以集中竞价交易方式进行 [7] - 实施期限不超过12个月，若股票连续停牌10个交易日以上，回购顺延实施并披露，满足特定条件回购期限提前届满，特定期间不得回购 [8][9][11] - 用途为员工持股计划和/或股权激励，资金总额不低于4000万元、不超过8000万元，按上限测算预计回购约1930501股、占比1.03%，按下限测算预计回购约965251股、占比0.52%，具体以实际为准 [14] - 回购价格不超过41.44元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日均价的150%，除权除息事项将调整价格上限 [15] - 资金来源为自有资金及股票回购专项贷款，工行淄博临淄支行承诺提供不超7200万元贷款 [16] - 预计回购对公司日常经营、财务、偿债能力等无重大影响，不会导致控制权变更，不影响上市地位 [17][18] - 董事会作出决议前6个月内，董监高、控股股东等不存在买卖公司股票情形，无内幕交易及操纵市场行为，回购期间暂无增减持计划 [18] - 控股股东、实际控制人等在未来3个月、6个月尚无明确减持计划，拟减持将依规披露 [2][19] - 回购股份将依规转让，未使用部分将注销，应在披露公告日后三年内转让或注销并披露 [20] - 回购不影响公司持续经营，若注销将保障债权人权益并披露 [21] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜，授权自通过方案之日起至事项办理完毕止 [22] 分组3：回购方案的不确定性风险及应对措施 - 存在股票价格超上限、资金未到位、重大事项发生、用途未实施、监管新规等导致回购方案无法按计划实施、变更或终止的风险 [23][24] - 公司将努力推进方案实施，合理制定和执行计划，保障资金，根据市场情况择机回购并及时披露 [24] 分组4：其他事项说明 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立股份回购专用证券账户，仅用于回购公司股份 [25]