股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月17日在安徽省马鞍山经济技术开发区公司办公室四楼第一会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由副董事长郭磊主持 [2] - 公司9名董事 5名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [3][4][5] - 第11项关于子公司授信担保的议案作为特别决议议案 获2/3以上表决权通过 [5] - 第5 7-12项议案对中小投资者实行单独计票 [5] 财务及运营相关议案 - 通过2024年度利润分配预案 具体方案未披露 [4] - 续聘浙江天平会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 批准计提2024年度资产减值损失和信用减值损失 并核销部分应收款项 [4] - 通过2025年度银行及融资租赁机构综合授信申请及子公司担保议案 [4][5] - 调整2025年度日常关联交易额度 [5] 法律程序合规性 - 北京市盈科(南京)律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集 表决等环节符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] - 股东大会决议文件由董事 记录人签字并加盖董事会印章 [7]