董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月17日以通讯方式召开，会议通知已于2025年4月10日以电子形式发出 [2] - 会议由董事长梁耀铭主持，应出席董事9名，实际出席9名，公司监事及高级管理人员列席会议 [2] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过《广州金域医学检验集团股份有限公司市值管理制度》，旨在加强市值管理工作，规范市值管理行为，维护公司及投资者权益 [2] - 该制度依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等法律法规制定 [2] - 表决结果为9票同意（占全体董事100%），0票反对，0票弃权 [3] 公告信息 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告发布日期为2025年4月18日 [5]