回购方案核心内容 - 公司于2025年4月15日通过董事会决议，拟以自有资金通过集中竞价方式回购A股股份，全部用于可转债转股 [3][17] - 回购价格上限为18元/股，不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [4][9] - 回购资金总额区间为5,000万至10,000万元，对应预计回购数量277.78万至555.56万股，占总股本0.7979%-1.5958% [4][10] 回购实施细节 - 回购期限为董事会通过后12个月内，若资金达上限或董事会终止方案则提前届满 [10][11] - 已开立专用证券账户，资金来源为自有资金，资金占比总资产2.54%、净资产4.49%、流动资产7.31% [5][12][22] - 回购期间需避开重大事项窗口期及涨跌幅限制交易日 [12] 回购影响分析 - 回购后公司资产负债率为43.43%，管理层认为不会对经营、财务、研发及偿债能力产生重大不利影响 [12][13] - 预计回购完成后股权分布仍符合上市条件，控制权不会变更 [13] - 若36个月内未实施转股，未使用股份将注销 [9][16] 信息披露与授权 - 董事会已授权管理层全权办理回购事宜，包括账户设立、时机选择及方案调整等 [18][19] - 需按月披露进展，比例每增加1%需3日内公告，期满后2日内披露结果 [23] - 前十大股东持股情况已于2025年4月18日披露 [20] 相关人员交易核查 - 董事、监事及高管在决议前6个月仅因股权激励计划获授限制性股票，无其他买卖行为 [15] - 未收到主要股东未来6个月内明确增减持计划 [15]