公司治理调整 - 公司控股子公司廊坊京御与合作方签署补充协议 将大厂裕坤项目公司表决权从51%降至40% 董事会席位从3名减至2名 导致公司丧失对该项目的控制权 [2][3] - 调整后大厂裕坤转为共同经营模式 各股东按持股比例行使表决权 公司不再将其纳入合并报表范围 [3] - 该事项已通过第八届董事会第三十次会议审议 无需提交股东大会 [6] 财务影响 - 大厂裕坤注册资本10.54亿元人民币 股东结构为廊坊京御40%、香河嘉华30%、贯天德俊30% [7] - 会计准则调整导致核算方式变更 从合并报表改为权益法核算 对归母净利润和净资产无直接影响 [9] - 公司强调该子公司业务独立 变动不会对其他业务板块产生重大影响 [9] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月6日召开临时股东大会 审议为子公司提供担保等议案 [12] - 投票采用现场+网络结合方式 网络投票通过上交所系统进行 时间覆盖交易时段9:15-15:00 [12][16] - 需在2025年4月24日前完成登记 异地股东可通过信函或传真方式参与 [21][22] 担保事项披露 - 拟为骏豪凯星、霸州孔雀城、京御幸福三家全资子公司新增1.36亿元担保 用于"保交楼"专项借款 [37][39] - 截至2025年3月末 公司对三家子公司担保余额分别为1.67亿、5.06亿、25.97亿元 [38] - 担保方式包括抵押担保、连带责任保证及让与担保 被担保方均存在失信记录 [39][40][41] 债务风险现状 - 截至2024年底公司对外担保总额1320.79亿元 达净资产的1844.62% 其中逾期金额221.58亿元 [43] - 逾期担保均涉及控股子公司 主因流动性风险导致债务违约 公司正推进债务重组计划 [38][43] - 京御幸福等被担保对象资产负债率超70% 财务数据未经审计 [39]