董事会决议公告 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效 [2] - 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，公司符合相关法律法规规定的发行条件 [2] - 会议审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，包括发行种类、发行方式、定价方式等10项具体内容 [6][8][10][13][15][17][19][20][22][25] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关论证分析报告 [25][30] - 会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 [34] - 会议审议通过《关于未来三年内（2025-2027）股东回报规划的议案》 [40] - 会议审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年5月6日召开 [49] 监事会决议公告 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月17日召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效 [54] - 会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 [55] - 会议审议通过《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，内容与董事会审议通过的方案一致 [58][60][62][64][67][69][71][73][75][77] - 会议审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及相关论证分析报告 [81][84][87][90] 发行方案主要内容 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [6][58] - 发行方式为向特定对象发行，在证监会核准批复有效期内择机发行 [8][60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，并根据除权除息情况进行调整 [10][62] - 发行数量不超过68,000,000股，未超过发行前总股本的30% [13][64] - 发行对象不超过35名，均以现金方式认购 [15][67] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易 [17][69] - 募集资金总额不超过100,000万元，用于车载光学生产等项目 [22][77] 股东大会安排 - 公司将于2025年5月6日召开2025年第一次临时股东大会 [49] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [103] - 股权登记日为2025年4月25日 [104] - 会议将审议本次向特定对象发行A股股票相关议案 [108] 公司基本情况 - 公司专注于光学精密镜片、光学镜头等相关产品的研发、生产和销售 [131] - 公司已成为全球安防镜头和车载光学领域的龙头企业之一 [131] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有专利权793项，包括发明专利121项 [134] - 公司在安防监控领域与海康威视、大华股份等龙头企业建立了长期合作关系 [135] - 在车载光学领域，产品进入比亚迪、丰田、大众等知名车企供应链 [135]