文章核心观点 公司发布多项公告，涵盖股东会投票安排、监事会会议决议、关联交易预计、担保额度预计、会计政策变更、理财产品投资及会计师事务所续聘等事项，各事项均按规定程序推进，部分需提交股东会审议，旨在保障公司正常运营、维护股东利益并提升资金使用效率 [4][9][39][62][82][90][101] 股东会投票安排 - 投票代码为“360902”，简称为“洋丰投票”，填报表决意见有同意、反对、弃权，股东对总提案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [1][2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日的交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [4] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日09:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录系统投票 [5] 监事会会议决议 - 第九届监事会第八次会议于2025年4月16日召开，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等十项议案，部分议案需提交公司2024年年度股东会审议 [8][9][11] - 2025年度监事薪酬方案为监事会主席王苹48.00万元/年，监事董义华25.29万元/年，职工监事张宏强16.63万元/年，年薪分基本年薪和绩效年薪，为税前收入 [36] 日常关联交易预计 - 公司预计2025年度与关联方发生日常关联交易，包括磷矿石采购、销售复合肥及提供劳务等，已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，需提交2024年年度股东会审议 [39][40][41] - 关联方包括湖北昌达化工等五家公司，经营状况稳定，具备履约能力 [42][46][53] - 关联交易按市场规则定价，遵循公平原则，有助于保障公司正常生产经营，不损害公司利益 [54][56][57] 担保额度预计 - 公司拟在2025年度为合并报表范围内下属公司新增不超过21.6亿元担保额度，其中为资产负债率超70%的下属子公司提供不超过6000万元担保额度，需提交2024年年度股东会审议 [62][63][64] - 被担保人包括宜昌新洋丰磷化科技等三家公司，均不属于失信被执行人 [67][70][74] - 担保协议具体内容待协商确定，董事会和监事会认为担保风险可控，符合公司发展战略 [76][77] 会计政策变更 - 因财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自2025年1月1日起变更会计政策，变更后能更客观展现财务状况，对当期及前期无重大影响 [82][83][87] 理财产品投资 - 公司拟使用不超过18亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，投资期限12个月，资金可滚动使用，已通过董事会和监事会审议 [90][95][96] - 投资存在市场波动风险，公司将采取筛选发行主体等风险控制措施 [93] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，需提交公司股东会审议 [101] - 信永中和具备相应资质、专业胜任能力及投资者保护能力，独立性和诚信情况符合要求 [101][104][108] - 2024年度审计费用170万元，2025年度审计费用以2024年为基础确定 [109] 内部控制评价报告意见 - 监事会认为公司治理结构完善，内部控制体系有效，《2024年度内部控制评价报告》客观准确，公司内部控制总体有效，无重大缺陷 [113]