公司终止出资设立投资基金 - 截至公告日，公司与合作各方仅达成初步合作意向，未签署正式协议和出资设立基金，无需承担责任，终止投资不会对财务和经营产生不利影响，不损害公司及股东利益 [1] - 2025年4月3日，第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议审议通过终止议案，全体独立董事同意提交董事会审议 [2] - 2025年4月16日，第四届董事会第十二次会议审议通过终止议案，关联董事回避表决 [3] - 监事会认为终止投资是审慎决策，符合规定且履行程序，同意终止 [3] 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估 坚持创新驱动高质量发展，专注做好数据库 - 2024年公司秉承发展理念，聚焦国产数据库研发、销售和服务，推进软硬一体业务规划，主营业务收入3.70亿元，同比增长42.39% [5][6] - “数据库自主产品和服务”业务收入1.40亿元，毛利率74.11%，亏损面收窄 [6] - 推动数据库能力建设，Vastbase G100数据库技术性能全面升级，通过国家级安全可靠评测 [6] - 截至2024年底，Vastbase与1100余家合作伙伴的1700多款产品完成兼容适配，加强合作突破应用能力 [6] 持续优化公司治理，提升规范运作水平 - 公司遵循法律法规制定制度文件，形成完善治理制度体系，通过治理组织架构提升规范运作水平 [7] - 2024年召开多次会议，审议通过多项议案，确保决策科学、规范、合法 [7] 加强资本市场交流沟通，提升公司透明度 - 公司以投资者需求为导向，落实信息披露要求，构建多元沟通渠道，加强市场对公司价值的认可 [8] - 2024年累计披露定期报告4份、临时报告66份，通过多种方式与投资者互动交流 [8] 牢固树立投资者回报意识，共享企业发展成果 - 2024年公司因收益不足以覆盖费用、处于发展阶段未进行利润分配，留存利润用于经营发展 [9] - 公司将秉持理念提升经营质量，争取恢复分红能力，统筹业绩增长与股东回报，探索多元化分红机制 [9] 强化“关键少数”责任，树立合规底线意识 - 公司重视“关键少数”履职规范和风险防控，组织参加培训，建立沟通机制，加强监督 [10] 其他情况说明 - 2024年度行动方案各项内容按计划实施，公司将持续履行责任义务，传递公司价值 [11] 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 - 2024年4月17日，第四届董事会第八次会议同意使用不超24,000万元闲置募集资金进行现金管理 [13] - 2025年4月16日，第四届董事会第十二次会议同意使用不超15,000万元闲置募集资金进行现金管理 [14] - 2025年1月16日购买的银行结构性存款到期，赎回本金10,000万元，获得收益550,000元，本金及收益归还专户后继续购买理财产品 [15] 关于召开2024年年度股东大会的通知 召开会议的基本情况 - 股东大会于2025年5月9日召开，由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式 [15] - 现场会议于2025年5月9日14点在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室召开 [15] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月9日 [16][17] 会议审议事项 - 议案1 - 9及议案10部分内容经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过 [18] - 议案10部分内容经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过 [18] - 特别决议议案为10，对中小投资者单独计票的议案为3、4、7，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [19] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [19] - 公司委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按手册提示投票 [20] - 持有多账户股东表决权按账户总和计算，投票以第一次结果为准，所有议案表决完毕才能提交 [21] 会议出席对象 - 股权登记日在册股东有权出席，可委托代理人参会表决 [22] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员出席 [23][24][25] 会议登记方法 - 参会股东登记需提供相关文件，登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:30 [25] - 登记地点为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司会议室，异地股东可传真或信函登记 [25][26] 其他事项 - 现场会议会期半天，股东食宿、交通等费用自理，提前半小时签到 [28] - 提供现场/书面登记地址、联系人、电话、传真和电子邮箱信息 [28]