公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款,条款编号因增减内容有所调整,修订需经2024年年度股东大会审议通过后生效 [1] - 公司同步制定及修订多项管理制度,包括独立董事工作细则、董事会议事规则、对外担保制度等,修订自股东大会通过之日起实施 [2][3] 审计机构续聘 - 拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构,审计费用合计100万元(年报90万元、内控10万元),与上期持平 [7][15] - 天职国际2023年收入31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,服务263家上市公司,行业覆盖制造业、信息技术等 [8][9] - 项目合伙人闫磊近三年签署9家上市公司审计报告,质量控制复核人齐春艳复核超20家 [12] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利4.50元(含税),总分配金额1.21亿元,占归母净利润比例59.48% [22][23] - 截至2024年末母公司未分配利润7.33亿元,分配方案尚需股东大会审议 [23][24] 子公司担保计划 - 拟为控股子公司上海爱格及新加坡公司提供合计不超过5亿元担保,其中新加坡公司已获1.5亿元担保 [29][33] - 上海爱格资产负债率超70%,无反担保;新加坡公司获上海爱格少数股东股权反担保 [30][33] - 当前公司对外担保总额占2024年净资产32.89%,无逾期担保 [40] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年年度报告、利润分配方案、续聘审计机构等15项议案,均需提交股东大会 [45][55][58] - 拟取消监事会及监事设置,不再施行《监事会议事规则》,需股东大会批准 [84][85] 现金管理计划 - 拟使用闲置自有资金购买银行安全性高、流动性好的现金管理产品,期限不超过12个月 [90]
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