公司治理与战略规划 - 公司审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案》，获董事会全票通过（9票同意）[1] - 2024年ESG报告经战略与ESG委员会审议通过，董事会全票批准（9票同意）[3] - 2024年度内部控制评价报告获审计委员会及会计师事务所双重审核，董事会全票通过[5][6] 财务与利润分配 - 2024年归母净利润达10.86亿元，母公司未分配利润10.15亿元[17] - 拟每股派发现金红利0.24元（含税），总分红额5.48亿元，占净利润50.44%[17][46] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层协商确定[21][23] 股权激励计划 - 为16名激励对象解除限售297,957股限制性股票（占总股本0.01%）[16][54] - 该计划预留授予部分首个限售期于2025年3月5日届满，解除条件已满足[63][65] - 激励计划自2022年启动以来累计完成4次股票回购注销，涉及70.32万股[59][60][61] 关联交易与薪酬管理 - 2025年日常关联交易预计额度获董事会批准，关联董事回避表决（6票同意）[25][28] - 董事及高管薪酬方案由薪酬与考核委员会审议，关联方均回避表决[11][13][15] - 监事薪酬方案直接提交股东大会审议，全体监事回避表决[41] 信息披露与合规 - 所有议案全文均在上海证券交易所网站同步披露[2][4][7][10] - 2024年年度报告经监事会审核确认符合证监会及交易所披露要求[38][39] - 募集资金使用情况获会计师事务所鉴证及独立财务顾问核查[8][9]