董事会决议 - 审议通过2024年度独立董事述职报告，四位独立董事勤勉履职并维护股东权益 [2] - 确认三位独立董事符合独立性要求，不存在妨碍独立判断的关系 [5] - 批准2024年度财务决算报告，真实反映公司财务状况 [7] - 通过2025年度财务预算方案，认为预算合理可行 [11] - 年度报告及摘要编制合规，信息真实完整无遗漏 [15][16] - 2024年度募集资金使用合规，未损害股东利益 [19] - 内部控制体系有效运行，评价报告客观真实 [21] - 通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利1.66元 [24] - 2025年度高管薪酬方案符合法规要求 [31] - 预计2025年度日常关联交易额度，交易遵循公平原则 [34] - 批准向银行申请不超过6.007亿元综合授信额度 [39] - 作废69名激励对象47.0688万股未归属限制性股票 [40] - 提请股东大会授权董事会办理不超过3亿元小额快速融资 [42] - 2024年度计提资产减值准备，经审计符合会计准则 [45] - 决定于2025年5月13日召开年度股东大会 [47][48] 监事会决议 - 通过2024年度监事会工作报告，反映工作情况真实准确 [54] - 认可2024年度财务决算报告客观反映公司状况 [57] - 认为2025年度财务预算合理可行 [60] - 确认年度报告及摘要编制合规，信息完整无遗漏 [63] - 募集资金存放与使用符合监管规定 [66] - 内部控制体系在所有重大方面保持有效 [68] - 同意2024年度利润分配预案，每10股派1.66元 [70] - 2024年度计提资产减值准备符合实际情况 [75] - 批准2025年度日常关联交易额度预计 [77] - 支持作废47.0688万股限制性股票，符合激励计划规定 [80] 利润分配 - 2024年度拟派发现金红利总额1872.9万元，按每10股1.66元分配 [86] - 包含中期分红后，全年现金分红总额2194.07万元 [88] - 现金分红和回购金额合计8566.09万元，占净利润117.14% [88] - 分红以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 [86] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计额度需经股东大会审议 [92] - 交易遵循公平自愿原则，定价公允不影响公司独立性 [97] - 前次关联交易实际发生金额与预计无重大差异 [93] 限制性股票激励 - 因2024年业绩未达考核目标，作废47.0688万股未归属股票 [103] - 涉及69名激励对象，不影响公司财务状况和团队稳定 [104] - 监事会认为作废程序符合监管规定和激励计划要求 [105] 小额快速融资 - 拟授权董事会决定不超过3亿元且不超净资产20%的融资 [107] - 授权期限为2024年股东大会至2025年股东大会期间 [117] - 融资可用于主营业务项目及补充流动资金 [112] - 发行对象不超过35名特定投资者，锁定期6个月 [111]