证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-001 西安爱科赛博电气股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区润德路 3333 号公司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,664,857 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,664,857 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.5529 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.5529 | （四） 表决方式是 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 西 安 爱 科 赛 博 电 气 股 份 有 限 公 司 20 26 年 第 一 次 临 时 股东会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2026〕第 001 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于西安爱科赛博电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 大成证字〔2026〕第 001 号 致：西安爱科赛博电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他有关规范性文件的要 求，北京 ...

行业技术突破与市场表现 - 2025年1月7日，可控核聚变概念股走强，中国核建、雪人集团、国机重装等6股涨停，英杰电气、中泰股份、华菱线缆、哈焊华通等个股涨幅均超6% [1][6] - 2025年1月以来，可控核聚变概念股持续上涨，远东股份等13股累计涨幅在10%以上 [1][6] - 中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所宣布，全超导托卡马克核聚变实验装置（EAST）实验证实托卡马克密度自由区的存在，为磁约束核聚变装置高密度运行提供了重要物理依据 [1][6] 行业前景与资本动态 - 可控核聚变能具有资源丰富、环境友好、安全零碳等优点，被认为是能源革命的终极解决方案 [1][6] - 聚变工业协会报告显示，过去5年全球聚变行业总投资额从2021年的19亿美元飙升至97亿美元，仅2024年就新增26亿美元 [2][7] - 国际能源署和国际原子能机构预测，到2030年全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2050年有望突破万亿美元 [2][7] - 《中华人民共和国原子能法》将于2026年1月15日起施行，明确“鼓励和支持受控热核聚变” [1][6] 产业链投资机会 - 中信建投证券研报认为，高温超导和人工智能技术突破赋能，政策红利和资本加持持续释放，大科学装置建设成为各国发力重点 [2][7] - 当前行业聚焦技术工程化与商业可行性突破，建设大科学装置及实验堆催生大额订单，高价值量投资机会集中于中上游环节 [2][7] 相关上市公司研发与业务 - A股中布局可控核聚变的个股有59只，其中22股2025年前三季度研发费用占营业收入比例在5%以上 [3][8] - 长光华芯、爱科赛博、景业智能、炬光科技的研发费用占营业收入比例居前，均超过20% [3][8] - 在上述22股中，16股研发费用同比增长，炬光科技、景业智能和爱科赛博同比增幅居前，分别为87.76%、64.87%、42.62% [3][8] - 长光华芯为可控激光核聚变技术路线开发了激光芯片及阵列模块 [3][8] - 中泰股份已公布2025年度业绩预告，预计实现归母净利润4.2亿元至4.8亿元，同比扭亏为盈 [3][8] - 中泰股份的深冷技术可应用于可控核聚变的低温部分，其氦制冷机已在韩国核聚变研究院的实验装置上成功运行 [3][8]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月9日14:00在西安高新区润德路3333号公司101会议室召开[13] - 网络投票2026年1月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] - 会议审议2026年度日常关联交易额度预计及变更注册地址等议案[12] 关联交易 - 2026年度与中集爱科、四川富肯斯日常关联交易预计额度6500万元[17] - 2025年1 - 11月与关联人累计已发生交易金额1577.27万元[17] - 2025年度关联交易预计金额7500万元[19] 子公司情况 - 西安中集天达爱科电源技术有限公司注册资本3000万元，公司持股40%[20] - 截止2024年12月31日，该公司总资产3208.28万元，净利润 - 175.51万元[21] - 四川富肯斯科技有限公司注册资本1178.471万元，公司持股46.7955%[21] - 截止2024年12月31日，该公司总资产968.90万元，净利润 - 605.41万元[21] 公司变更 - 公司拟将注册地址变更为西安市高新区润德路3333号[30] - 拟修订《公司章程》住所条款，邮编710117[31] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜[32]

员工持股计划基本情况 - 公司第一期员工持股计划相关议案已于2025年2月12日及2月28日分别经董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜 [1] 员工持股计划股票过户完成情况 - 2025年4月29日，公司回购专用证券账户合计持有的3,935,900股股票已完成非交易过户至员工持股计划证券账户 [2] - 2025年9月28日，董事会审议通过向部分员工授予第一期员工持股计划预留份额56.41万股，授予价格为13.55元/股 [2] - 预留份额实际参与认购员工总数为4人，最终认购份额为7,643,555.00份，缴纳认购资金总额为7,643,555.00元，对应库存股564,100股 [3] - 2025年12月26日，预留份额对应的564,100股股票已完成非交易过户至员工持股计划证券账户，过户价格为13.55元/股 [3] - 截至公告日，第一期员工持股计划合计持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的3.90% [3] 员工持股计划后续安排 - 员工持股计划标的股票锁定期为12个月，之后分两期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月 [4] - 首次与预留权益的锁定期分别计算 [4] - 每期计划解锁比例均为50%，实际解锁比例和数量将根据公司年度业绩指标完成率及持有人个人层面绩效考核结果综合确定 [4]

员工持股计划时间 - 草案披露时间为2025年2月13日[3] - 购买/过户完成时间为2025年12月26日[3] - 2025年4月29日3935900股非交易过户至账户[4] - 2025年9月28日同意授予预留份额[5] - 2025年12月26日564100股非交易过户至账户[6] 员工持股计划数据 - 购买/过户价格为13.55元/股[3] - 购买/过户数量4500000股，占总股本3.90%[3] - 授予预留份额56.41万股，授予价13.55元/股[5] - 最终认购份额7643555份，缴纳资金7643555元，对应564100股[6] 员工持股计划规则 - 标的股票锁定期12个月后分两期解锁，每期解锁比例50%[7]

市场整体表现 - 2023年12月29日，其他电源设备板块整体下跌0.57%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的20只个股中，7只上涨，10只下跌，另有3只数据不完整 [1][2] 领涨与领跌个股 - 新雷能(300593)领涨板块，收盘价31.15元，涨幅3.83%，成交额18.93亿元 [1] - ST易事特(300376)涨幅3.20%，收盘价6.45元，成交额2.24亿元 [1] - 欧陆通(300870)涨幅2.68%，收盘价232.90元，成交额15.40亿元 [1] - 海博思创为板块领跌个股，但具体跌幅数据未在提供表格中显示 [1] - 海道肥炭(688411)在下跌个股中跌幅最大，达5.03%，收盘价259.79元，成交额8.18亿元 [2] - 西子洁能(002534)下跌3.20%，ST华西(002630)下跌3.01% [2] 板块资金流向 - 当日其他电源设备板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出金额达8.03亿元 [2] - 游资资金净流入3.12亿元，散户资金净流入4.90亿元，与主力资金流向形成反差 [2] - 欧陆通(300870)获得主力资金净流入1.35亿元，主力净占比8.77%，但同时遭遇散户资金净流出1.39亿元 [3] - 新雷能(300593)获得主力资金净流入5466.50万元，游资净流入5781.17万元，但散户净流出1.12亿元 [3] - 动力源(600405)主力净流入972.60万元，主力净占比高达18.45% [3] - 科士达(002518)主力净流入2304.17万元，但游资净流出2674.51万元 [3]

公司上市与发行概况 - 公司于2023年9月28日在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688719.SH [1] - 首次公开发行股票数量为2,062.0000万股，发行价格为69.98元/股 [1] - 上市首日盘中最高价达到75.39元，为上市以来最高价 [1] - 首次公开发行募集资金总额为144,298.76万元，募集资金净额为131,769.40万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多93,769.4万元，原计划募集资金为38,000.00万元 [1] - 募集资金计划用于精密特种电源产业化建设项目、新增精密测试电源扩建项目、研发中心升级改造项目及补充流动资金 [1] - 发行费用合计12,529.36万元，其中保荐及承销费用为10,600.91万元 [1] - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为李海波、朱伟 [1] 近期股价与市场表现 - 截至新闻发布日（12月25日），公司股价收报45.99元，当日跌幅2.46% [1] - 该股价低于69.98元/股的发行价，处于破发状态 [1] 公司权益分派情况 - 公司于2024年6月17日披露2023年年度权益分派实施公告 [2] - 分派方案为每股派发现金红利0.51134元，同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股 [2] - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日及现金红利发放日为2024年6月21日 [2] - 新增的无限售条件流通股份上市日也为2024年6月21日 [2]

公司地址变更 - 公司注册地址拟由“西安市高新区新型工业园信息大道12号”变更为“西安市高新区润德路3333号” [2] - 公司办公地址近期已实际迁至“西安市高新区润德路3333号” [2] - 上述变更尚需提交公司股东会审议，最终以市场监督管理部门核准为准 [1][2] 公司章程修订 - 因注册地址变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订 [3] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [4] - 章程修订事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议 [3] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年1月9日14点00分在西安市高新区润德路3333号公司101会议室召开 [11] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月9日9:15至15:00 [8][11] - 股权登记日为2026年1月9日下午收市时 [15] - 现场会议登记时间为2026年1月6日9:30-11:30及13:30-16:30 [16] 股东会议案与表决 - 会议将审议包括变更注册地址、修订《公司章程》在内的议案 [10] - 议案2为特别决议议案 [10] - 议案1对中小投资者单独计票，且关联股东李辉、张建荣需回避表决 [12] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 [12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易 [26] - 该事项已获第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事张建荣回避表决 [27] - 该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决 [26][27] - 关联交易基于日常生产经营需要，定价遵循市场公允原则 [30][32] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该预计事项无异议 [33][34]

公司治理与股东会议 - 爱科赛博公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会 [1]