公司薪酬与津贴方案 - 董事会薪酬与考核委员会和人力资源部拟定2025年度公司非独立董事薪酬方案，关联董事回避表决，议案以同意3票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] - 董事会同意2025年度独立董事津贴为7万元/年（含税），独立董事回避表决，议案以同意6票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [5][6][7] - 董事会薪酬与考核委员会和人力资源部拟定2025年度高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决，议案以同意6票通过 [8][9][10] 公司保险与审计相关议案 - 公司拟为公司及全体董监高购买责任险，全体董事回避表决，直接提交2024年年度股东大会审议，保险费预算不超20万元/年，赔偿限额不超保额5000万元/年，保险期限12个月 [11][49][50] - 董事会同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，议案以同意9票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [13][14][15] 公司交易与授信议案 - 公司预计2025年度日常关联交易为正常生产经营所需，关联董事回避表决，议案以同意7票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议，预计金额合计4亿元 [16][17][57] - 董事会同意公司2025年度向银行申请不超7亿元综合授信，议案以同意9票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议，授信期限12个月，可循环使用 [20][21][68] 公司其他议案 - 经核查公司独立董事履职符合独立性规定，独立董事回避表决，议案以同意6票通过 [23][24][25] - 审议通过公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案，均以同意9票通过 [26][29][31] - 审议通过修改《公司章程》并办理工商变更登记、修改《股东大会议事规则》，均以同意9票通过，尚需提交2024年年度股东大会审议 [33][34][72] - 董事会同意于2025年5月8日以现场表决加网络投票方式召开2024年年度股东大会，议案以同意9票通过 [37][38] - 董事会认为《公司2025年第一季度报告》编制和审议合规，内容真实准确完整，议案以同意9票通过 [39][40] 公司利润分配预案 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），合计拟派发现金红利658.81万元（含税），尚需提交2024年年度股东大会审议 [43] - 2024年度中期已每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利506.78万元（含税） [44] - 本年度现金分红和回购金额合计4165.24万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的110.78% [44]