文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、第十届董事会第十一次会议决议、变更会计师事务所及召开2024年年度股东大会的通知等公告，涉及财务数据、会议审议事项、会计师事务所变更原因及程序、股东大会召开时间地点等内容[5][16][34] 第一季度报告相关 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 季度财务报表 - 包括合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计 [5] 第十届董事会第十一次会议相关 会议召开情况 - 2025年4月11日以书面和传真方式发通知和文件，4月18日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会7人 [8][9][10] 会议审议情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [11][12] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，详细内容见上海证券交易所网站相关公告 [13][14][15] 变更会计师事务所相关 拟聘任事务所情况 - 拟聘任立信会计师事务所，其由潘序伦博士于1927年创建，截至2024年末有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [21] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家 [22] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额为10.50亿元 [23] - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名 [24] - 项目合伙人等最近三年未因执业行为受相关处罚，立信及相关人员不存在违反独立性要求的情形 [25][26] - 2025年度审计费用拟为128万元，较2024年度减少22万元，同比降低14.67% [27] 变更情况说明 - 前任容诚会计师事务所连续多年为公司提供审计服务，2024年度出具标准无保留意见审计报告，公司无委托部分审计工作后解聘情况 [27] - 变更原因是根据相关规定，为保证审计独立性等，强化公司治理，经研究拟聘请立信 [28] - 公司与前后任事务所充分沟通，各方无异议，前后任将按要求做好沟通配合 [29] 履行程序 - 审计委员会认为立信具备相关资质、经验和能力，同意聘请并提交董事会审议 [30] - 董事会于2025年4月18日审议通过变更议案，同意聘请立信，提请股东大会授权管理层确定审计收费和签署合同 [31] - 变更事项尚须提交股东大会审议，自通过之日起生效 [32] 召开2024年年度股东大会相关 基本情况 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式 [35] - 现场会议于2025年5月9日14点30分在安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室召开 [35] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年5月9日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [36] 审议事项 - 议案于2025年3月18日、4月19日在《上海证券报》等媒体和上海证券交易所网站披露 [39] - 特别决议议案8个，对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9，无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案 [40] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [40] - 公司拟委托上证信息提醒股东参会投票，投资者可按手册提示投票，遇拥堵可通过原方式投票 [41] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [41][42] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [43][44] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [45] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [46][47][48] 会议登记方法 - 登记时间为2025年5月8日上午8:30 - 11:30、下午13:00 - 17:00 [48] - 登记地址为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部 [48] - 自然人股东和法人股东登记需出示相应证件，异地股东可信函或传真登记 [48] 其他事项 - 联系地址为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部，邮编244000，电话0562 - 2819178，传真0562 - 5881888，联系人李骏 [49]