文章核心观点 文章包含藏格矿业2025年第一季度报告和2024年年度股东大会决议公告两部分内容，一季度报告展示公司财务数据、股东信息、生产经营、项目进展等情况，股东大会决议公告公布会议召开、提案审议表决等情况[13][23] 第一季度报告 主要财务数据 - 交易性金融资产较年初减少4664.28万元，下降29.30%，因出售部分交易性金融资产[4] - 应收账款较年初增加1235.07万元，增长49.84%，因给予部分长期合作优质客户适当信用额度[4] - 其他应收款较年初减少1492.48万元，下降47.82%，因收回应收大股东西藏藏格创业投资集团有限公司的1518.84万元[5] - 其他流动资产较年初增加15422.76万元，增长52.38%，因预缴企业所得税增加[5] - 在建工程较年初增加4658.25万元，增长43.76%，因新增部分工程项目[6] - 合同负债较年初增加7767.70万元，增长44.54%，因收到客户预付的货款增加[6] - 库存股较年初减少15096.60万元，下降33.48%，因回购股份金额14905.43万元、注销股份金额29999.09万元[6] - 税金及附加较上年同期增加1323.85万元，增长46.22%，因氯化钾销售额增加，缴纳的资源税和附加税增加[7] - 财务费用较上年同期增加741.62万元，增长126.87%，因利息收入减少、利息费用增加[7] - 投资收益较上年同期增加25458.20万元，增长74.08%，因确认的西藏巨龙铜业有限公司投资收益同比增长较大[7] - 公允价值变动收益较上年同期减少293.65万元，下降77.04%，系交易性金融资产公允价值变动所致[7] - 信用减值损失较上年同期减少89.16万元，下降67.03%，因公司转回的应收款项坏账准备减少[7] - 资产处置收益较上年同期增加20.38万元，增长81.02%，因出售固定资产收益增加[7] - 营业利润较上年同期增加22305.73万元，增长39.41%，因投资收益增长较大[8] - 营业外收入较上年同期减少8.51万元，下降69.09%，因废旧物资收入减少[9] - 营业外支出较上年同期增加1115.34万元，增长1783.38%，因捐赠支出和资产报废支出增加[9] - 利润总额较上年同期增加21181.88万元，增长37.46%；净利润较上年同期增加21856.50万元，增长41.47%，因投资收益增长较大[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加25183.58万元，增长81.35%，因氯化钾销售额增长，收到的货款增加[10] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少25300.38万元，下降73.31%，因去年收到员工持股权益分配金，本报告期无该项[10] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少25826.23万元，下降77.07%，因去年支付员工持股权益分配金，本报告期无该项[10] - 收回投资收到的现金较上年同期增加6898.28万元，增长120.77%，因出售交易性金融资产的金额较上年同期增加[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少2124.17万元，下降73.35%，因购买用于项目建设的固定资产减少[11] - 投资支付的现金较上年同期增加4711.74万元，增长148.95%，因购买的交易性金融资产增加[11] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加720.00万元，因支付收购藏格科技（西安）有限公司股权款[11] - 吸收投资收到的现金较上年同期增加119.19万元，因子公司收到的少数股东投资款[11] - 取得借款收到的现金较上年同期增加7500.00万元，因子公司收到的银行借款[12] - 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1518.84万元，因收回了应收大股东西藏藏格创业投资集团有限公司的款项[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加5.37万元，因支付了银行借款的利息[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加14918.46万元，增长7005.04%，因支付了回购股份14905.43万元[12] 股东信息 - 未提及持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况及因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况[13] - 未提及公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况[13] 其他重要事项 - 公司实现氯化钾产量15.94万吨，同比增加0.50%；氯化钾销量17.85万吨，同比增加27.85%；碳酸锂产量2165吨，同比减少9.24%；碳酸锂销量1530吨，同比减少61.46%；参股公司巨龙铜业产铜4.64万吨，同比增加9.94%，销量4.64万吨，同比增加16.95%；公司取得投资收益6.10亿元[13] - 老挝钾盐矿项目：塞塔尼矿区完成《勘探报告》提交及政府技术审查，推进储量证审批；巴俄矿区完成《可研报告》首次评审修订及四部委意见整合，完成《环境影响评估报告》二版修订和《健康影响评估报告》编制；完成首采区补勘及工勘方案立项及招标流程，将进一步补勘和加密勘查[14] - 西藏麻米错盐湖项目：全力推进项目核准及采矿证办理工作[15] - 大浪滩黑北钾盐矿完成浅层详查和深层卤水第一阶段详查野外钻探工作，编制阶段性成果报告；碱石山钾盐矿编制《普查报告》；小梁山 - 大风山矿区完成深层卤水《详查报告》编制[16] - 公司拟变更控制权：2025年1月16日签署控制权转让协议，藏格创投及其一致行动人、新沙鸿运投资拟向紫金国际转让392249869股；4月13日签署补充协议，调整内部转让比例，新增肖永明先生为出让方成员；截至报告披露日，国资审批和经营者集中审查已办理完毕，尚需深交所合规性确认和股份过户登记[17][18] - 注销股份事项：2025年2月28日完成注销回购股份10209328股，总股本由1580435073股减至1570225745股[19] - 第二期员工持股计划：2025年3月28日董事会、监事会审议，4月18日股东大会审议通过，同意用回购证券账户中不超过992.0991万股用于该计划[20] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表[21][22] - 2025年起未首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[22] - 第一季度报告未经审计[22] 2024年年度股东大会决议公告 会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年4月18日下午2:30在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00，会议采用现场表决与网络投票相结合方式，由第九届董事会召集，董事长肖宁主持，会议召开合法合规[26][27][28] - 出席会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况，中小股东出席情况，公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员、见证律师列席会议[31][32] 提案审议表决情况 - 逐项表决审议通过关于公司2024年年度报告全文及摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算方案、2024年年度利润分配方案、董事2024年度绩效考核等相关议案、监事2024年度绩效考核等相关议案、续聘2025年度审计机构、《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第二期员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项等议案[33][34][35] 律师出具的法律意见 - 上海市锦天城（成都）律师事务所魏嘉、曾科见证，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合相关规定，表决结果合法有效[37][38] 备查文件 - 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议、《上海市锦天城（成都）律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[40]