股东大会决议 - 股东大会于2025年4月18日在蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室召开，采用现场记名投票与网络投票结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议情况：7名董事中6人出席（刘宇权缺席），3名监事中1人出席（丁华、冯金宝缺席），董事会秘书缺席但其他高管列席 [3] - 全部议案均获通过，包括董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度财务决算及2025预算、利润分配方案、年度报告、资产减值准备计提等 [4][5] - 上海天衍禾律师事务所对会议程序合法性出具见证意见，确认决议有效 [5] 子公司诉讼事项 - 全资子公司蚌埠中恒新材料及控股62.57%的凯盛应材因涉嫌走私国家禁止进出口货物罪被南京市人民检察院起诉，涉案金额4100万元，涉及货物740吨 [9][11][12] - 主要涉案人员包括原副总经理王永和（已辞职）、孙德育（副总经理）、宋怡（外贸部副部长），三人分别被取保候审或逮捕 [10] - 诉讼理由为违反出口管制政策，触犯《刑法》第151条，目前处于审查起诉阶段，尚未开庭审理 [12] - 公司声明诉讼暂未影响日常经营，但最终财务影响取决于判决结果 [13]