股东大会召开情况 - 会议于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] - 董事长张欣女士因行程缺席，由董事楚长征先生主持 [4] 股东参与情况 - 合计190名股东参与表决，代表股份1.745亿股，占总股本48.9395%，其中现场投票股东5人代表1.732亿股（48.5626%），网络投票股东185人代表134.41万股（0.3769%） [6] - 中小股东187人参会，代表135.02万股（0.3786%），其中现场投票2人代表6100股（0.0017%） [7][8] 议案表决结果 核心议案 - 《2024年年度报告及摘要》获99.7335%同意票，中小股东同意率65.5533% [9][10] - 《2024年度利润分配方案》获99.7313%同意票，中小股东同意率65.2718% [20][21] - 《使用闲置自有资金购买银行产品》议案通过，授权额度60亿元，子公司海宁茂硕已赎回1000万元理财产品并获收益4.41万元 [46][61] 高管薪酬方案 - 非独立董事张欣薪酬方案获96.5581%同意票，中小股东同意率50.2% [22][24] - 独立董事薪酬方案获99.6151%同意票，中小股东同意率50.2444% [38][39] 其他重要议案 - 《开展外汇衍生品交易》获99.7247%同意票，中小股东同意率64.4127% [48][49] - 《申请银行授信及担保》获99.7221%同意票，中小股东同意率64.0794% [52][53] 法律意见与文件 - 广东华商律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [57] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [58][59][60]