文章核心观点 公司发布2024年度股东大会通知、第六届监事会第六次会议决议、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2024年年度业绩说明会公告、2024年年度利润分配方案公告以及续聘会计师事务所公告，涵盖会议召开安排、议案审议、资金使用、业绩交流、利润分配和审计机构续聘等多方面内容[1][21][47][72][81][89] 2024年度股东大会通知 召开会议基本情况 - 股东大会届次为2024年度，由公司董事会召集，于2025年4月18日决定于5月9日召开，符合相关规定[2] - 现场会议5月9日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统在5月9日交易时间进行，互联网投票系统在5月9日9:15 - 15:00进行[3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，股东选其一，重复投票以第一次结果为准[3] - 股权登记日为2025年5月6日，出席对象包括登记在册股东、董事监事高管、见证律师及相关人员[4][5][6][7] - 会议地点在内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室[8] 会议审议事项 - 各项议案经第六届董事会十一次会议、第六届监事会六次会议审议，详情见2025年4月19日相关公告[10] - 审议议案11.00需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，独立董事将在大会述职[11][12] 会议登记事项 - 法人股东、自然人股东及委托代理人按规定持相关证件登记，异地股东可信函或传真登记，不接受电话登记[13] - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，信函或传真登记须在5月7日18:00前送达[13] - 登记地点为公司证券部，地址内蒙古包头市昆区黄河大街55号，邮编014010 [13] - 出席人员会前半小时带证件原件登记，未带原件谢绝出席[14] 其他事项 - 联系人李云娥，电话和传真0472 - 5216664，会期半天，交通食宿自理[15] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行[15] 网络投票操作流程 - 投票代码“361203”，简称“大中投票”，全部议案非累积投票，填同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] - 深交所交易系统投票时间为5月9日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票[18] - 互联网投票系统5月9日9:15 - 15:00投票，股东按规定认证，凭服务密码或数字证书登录投票[18] 第六届监事会第六次会议决议 会议召开情况 - 2025年4月8日邮件通知监事，4月18日上午10:00现场结合通讯方式召开，应参会3名，实际参会3名[21] - 会议由监事会主席任杰主持，召集、召开程序符合规定[22] 会议审议情况 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年年度审计报告》等多项议案，部分需提交2024年度股东大会审议[23][24][27][29][31][33][36][40][41][43][45][46] - 审议《2025年度监事薪酬方案的议案》时全体监事回避表决[38] 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额19.66亿元，净额18.15亿元，2024年末结余3.48亿元[48][51] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额15.2亿元，净额15.04亿元，2024年末结余7.28亿元[50][52] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，与相关方签订监管协议，保证专款专用[52][53][54][55] 本年度募集资金实际使用情况 - 2024年度《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况表》《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》见附件[55] - 部分募投项目实施地点、方式变更，如“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”等[55][56][57][58] - 2024年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[59] - 2021年和2022年分别使用闲置募集资金补充流动资金，2024年末余额分别为3.35亿元和6.87亿元[61][63] - 2024年不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况[64] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 2024年度《变更募集资金投资项目情况表》见附件[67] - 变更项目不存在无法单独核算效益情况，无对外转让或置换情况[68][69] 募集资金使用及披露问题 - 出现IPO和可转债募集资金在同一专户使用情况，后避免混同，专户仅存可转债资金用于项目建设[70] 募集资金期后情况说明 - 2025年部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期，如“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”等[70] 2024年年度业绩说明会公告 业绩说明会类型 - 公司为便于投资者了解经营情况，以“现场交流”形式举办年度业绩说明会[73] 召开时间、地点 - 2025年4月21日15:00 - 17:00在上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅召开[73][74] 参会嘉宾 - 董事长牛国锋、董事/总经理林圃生等相关负责人，特殊情况人员会调整[74] 投资者问题征集及方式 - 投资者于2025年4月20日18:00前将问题发至info@dzky.cn，公司将在会上回答[75] 投资者报名方式及联系人 - 投资者于2025年4月18日18:00前邮件发参会回执及身份证复印件至info@dzky.cn预约登记[76] - 联系人是大中矿业董事会办公室，电话0472 - 5216664 [77] 其他事项 - 场地限制适当限定人数，预约成功收短信通知，参会人员带证件登记，食宿交通自理[77][78] 2024年年度利润分配方案公告 审议程序 - 2025年4月18日董事会和监事会全票通过方案，尚需股东大会审议[82] 利润分配方案基本情况 - 分配基准为2024年度，可供股东分配利润18.52亿元[83] - 拟以股权登记日总股本（扣除回购专户股份）为基数，每10股派现金红利2元（含税），不转增股本和送红股[84] - 按2024年末股份计算，预计派发现金红利2.97亿元，剩余未分配利润结转[84] - 2024年度累计现金分红4.46亿元，现金分红和股份回购总额占净利润59.54% [85] 现金分红方案情况 - 不触及其他风险警示情形，2022 - 2024年度累计现金分红占年均净利润89.69% [85] 利润分配方案说明 - 方案符合法律法规和公司章程，考虑多因素，现金分红水平与行业平均无重大差异[86] 续聘会计师事务所公告 续聘情况 - 2025年4月18日董事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，议案需股东大会审议[89] - 董事会提请授权管理层协商确定审计费用并签署协议[89] 会计师事务所情况 - 中汇成立于2013年，合伙人116人，注册会计师694人，2023年审计收入9.73亿元[89] - 购买职业保险累计赔偿限额1亿元，近三年民事诉讼无需承担赔付[90][91] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次等，部分从业人员也有相关处罚[92] - 项目合伙人近三年受行政监管措施，其他人员近三年无相关处罚[93] - 事务所及人员符合独立性要求[94] - 2024年财务审计费用167.5万元，内控审计费用20万元，预计2025年费用增加不超20% [95]