股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月18日在广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由副董事长黄维俭主持 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 8名在任董事全部出席 5名监事中4人出席 董事会秘书及见证律师列席 [2] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括2024年年度报告 董事会及监事会工作报告 财务决算与预算 利润分配预案等 [2][3] - 通过2025年度投资计划 并为全资子公司桂旭能源提供担保 [3] - 批准计提减值准备及预计负债 2025年度日常关联交易事项（关联股东已回避表决） [3][4] - 授权申请不超过163亿元金融机构授信额度及15亿元融资租赁额度 [3][4] 董事会决议事项 - 第九届董事会第十九次会议同步召开 选举梁晓斌为新任董事长 任期至本届董事会届满 [8] - 补选梁晓斌为战略委员会主任委员 提名委员会委员及风控合规委员会委员 黄五四为风控合规委员会委员 [8][9] - 战略委员会由5人组成 梁晓斌任主任 其他专门委员会成员结构同步调整 [9] 法律程序合规性 - 北京大成（广州）律师事务所见证股东大会 确认召集程序 出席资格及表决结果合法有效 [5] - 董事会会议豁免通知时间要求 以现场结合通讯方式召开 9名董事全票通过所有决议 [8]