公司业务情况 - 公司主营业务为电源及相关产品、高性能特种合金材料制品等军工产品的研发、生产、销售 [3] - 电源及相关产品业务由全资子公司升华电源和四川甘华承担升华电源专业从事电源产品开发设计等，以模块电源系统和定制电源系统服务多种武器平台；四川甘华致力于民用航空电源相关产品及前瞻电源技术的研发等 [4][6] - 高性能特种合金材料制品业务由控股子公司沈阳含能和沈阳非晶承担沈阳含能加工军品零部件及生产民品；沈阳非晶从事非晶合金材料研发等，核心产品为非晶合金复合体 [6][7] 董事会会议情况 - 第十一届董事会第九次会议于2025年4月17日召开，审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告及摘要、财务报告、利润分配预案等 [11][12] - 同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括中低风险产品，期限不超过12个月，授权经营层决策 [20][21] - 同意择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，授权经营层办理相关出售事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内 [21] - 同意制定《公司舆情管理制度》 [22] - 同意本次计提资产减值准备事项 [24] 监事会会议情况 - 第十一届监事会第八次会议于2025年4月17日召开，审议通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配预案等 [30] - 同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财 [37] - 同意本次计提资产减值准备事项 [38][39] 资产减值准备情况 - 公司于2025年4月17日审议通过计提资产减值准备议案，对截至2024年12月31日可能发生减值损失的资产计提合计1287.90万元 [39] - 信用减值损失方面，计提应收账款信用减值损失793.62万元，应收票据信用减值损失370.49万元，其他应收账款信用减值损失1.55万元 [40] - 资产减值损失方面，计提存货跌价损失125.34万元 [43] - 本次计提将减少2024年度归属于上市公司股东的净利润1062.03万元，相应减少所有者权益1062.03万元 [44] 利润分配预案情况 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，因公司处于发展阶段，需资金满足运营及产业拓展需求 [51][53] - 2024年度公司通过股票回购专用证券账户回购股份4370000股，使用资金26618988元，现金分红和回购金额合计占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例129.76% [51] 会计政策变更情况 - 公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》对会计政策进行变更和调整 [60][61] - 变更后能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不产生重大影响，不损害公司及股东利益，无需提交董事会和股东大会审议 [61][62] 处置交易性金融资产情况 - 公司拟择机出售持有的苏州锴威特半导体股份有限公司股票，授权经营层办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内 [70] - 公司现持有锴威特股票1055.5216万股，占其总股本的14.32%，全部为非限售流通股 [71] - 本次授权处置有利于优化公司资产结构，提高资产运营效率，满足资金需求，维护股东利益 [72] 投资理财情况 - 公司将使用不超过5亿元自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括中低风险产品，期限不超过12个月，授权经营层决策 [74][75] - 投资目的是提高资金使用效率，增加投资收益，资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金等 [74][78] - 虽有市场波动风险，但公司采取多项防控措施，投资不会影响公司日常运营，有利于提升业绩 [82][83]