文章核心观点 公司发布“华海转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告，自2025年4月4日至4月18日，公司股票在连续30个交易日中已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，预计触发修正条件，将按规则履行审议及披露义务 [2][7] 可转债上市发行概况 - 经证监会批复，公司于2020年11月2日公开发行1842.60万张可转债，每张面值100元，发行总额184260万元 [3] - 可转债于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称“华海转债”，代码“110076”，期限6年 [3] 可转债转股价格向下修正条款 修正权限和修正幅度 - 存续期内，公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时，董事会有权提方案并提交股东大会表决，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债股东回避 [4] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值 [4] - 若三十个交易日内发生转股价格调整，调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算 [4] 修正程序 - 向下修正转股价格时，须在指定媒体刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间 [5] - 从股权登记日后第一个交易日开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格 [5] - 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，转股申请按修正后的转股价格执行 [6] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 公司于2025年1月4日发布不向下修正“华海转债”转股价格的公告 [6] - 2025年4月4日至4月18日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%（26.57元/股），预计触发修正条件 [7] - 公司将按规则结合实际情况履行审议及披露义务 [7] 其他事项 投资者可查阅公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站披露的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“华海转债”其他内容 [7]