文章核心观点 公司第六届董事会第二十四次会议审议通过变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款、召开2025年第二次临时股东大会的议案，对相关事项进行公告并说明股东大会召开的具体安排 [1][3][5] 董事会会议情况 - 会议于2025年4月18日以通讯方式召开，由董事长王东晓主持，9名董事全部出席，会议合法有效 [1] - 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，股东大会定于2025年5月6日下午14:30召开 [3] 注册资本及章程变更情况 - 因2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人退休离职，公司拟回购注销60,000股限制性股票，股本总数将由771,694,398股变更为771,634,398股，注册资本将由771,694,398元变更为771,634,398元 [6] - 公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，除修订条款外其他内容不变，议案需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记等事宜 [7] 股东大会召开安排 基本情况 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，召集人为公司董事会，召开符合相关规定 [10] - 现场会议于2025年5月6日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月6日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [10] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东应选一种方式，重复投票以第一次结果为准 [11] - 股权登记日为2025年4月25日，出席对象包括登记在册股东、董事、监事、高管及见证律师，会议地点在内蒙古自治区托克托县新坪路71号公司三楼会议室 [11][12] 审议事项 - 议案已由第六届董事会第二十四次会议审议通过，审议需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [12][13] 会议登记事项 - 现场会议登记方式分法人股东和自然人股东，登记时间为2025年4月27日（上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00），异地股东可用信函或传真登记，登记地点在内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层 [14][15] - 联系人高婷，联系电话0471 - 3291630，传真0471 - 3291625，联系地址同上，与会股东食宿及交通费用自理 [16] 网络投票流程 - 投票代码为"362688"，投票简称为"金河投票"，全部议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权，对总议案投票视为对其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [19][21][22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [23][24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日上午9:15至下午15:00，股东需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，登录http://wltp.cninfo.com.cn投票 [25]