股东大会召开情况 - 会议于2025年4月18日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为南京市雨花台区中新赛克大厦15F会议室 [3][4] - 参会股东及代表共104人，代表股份75,337,205股，占公司有表决权股份总数的44.1208%，其中中小投资者占比2.6405% [6] - 现场投票占比41.5531%，网络投票占比2.5677%，公司董事、监事及律师均列席会议 [8][9][29] 议案表决结果 - 11项议案均获通过，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配方案等，同意率均超99% [9][10][11][12][13] - 利润分配方案获99.7167%同意，中小投资者支持率95.2656% [13] - 外汇套期保值业务议案通过，中小投资者赞成率93.8470% [16] - 修订公司章程议案以99.7468%高票通过，达到特别决议三分之二门槛 [18] 董事会换届及高管任命 - 选举王新东、凌东胜等5人为非独立董事，肖幼美等3人为独立董事，得票率均超98.82% [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 第四届董事会首次会议选举王新东为董事长，凌东胜任总经理，李斌兼任副总经理、董秘及财务总监 [33][37][42][44] - 设立战略、审计等四个专门委员会，王新东、肖幼美等分任主任委员 [35][59] - 聘任岳斌为内部审计负责人，陈献伟为证券事务代表，任期与董事会一致 [47][49] 公司治理合规性 - 股东大会程序及决议合法性获北京市君合律师事务所确认 [29] - 独立董事任职资格经深交所审核无异议，其中肖幼美等任期至2027年 [57] - 高管团队均符合《公司法》《上市规则》任职要求，无违规记录 [53][54][55]