公司一季度报告相关 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，公司负责人等保证财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 主要财务数据涉及会计数据、财务指标、非经常性损益等内容，部分项目有变动及原因说明 [3][4] - 股东信息包含普通股股东总数等情况，无优先股股东相关适用情况 [5] - 公司于2025年1 - 2月通过对外投资建设高端装备关键零部件产业园项目议案 [5] - 季度财务报表含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [6] 监事会会议相关 - 2025年4月21日召开第四届监事会第十次会议，召集和召开符合规定 [8] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，认为报告内容真实准确完整 [9] 业绩说明会相关 - 公司将于2025年4月28日在全景网举办2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用网络远程方式 [14] - 提前向投资者征集问题，投资者可在2025年4月25日16:30前访问指定页面提交 [15] 年度股东大会相关 - 公司决定于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式 [16][18] - 会议审议事项部分议案已通过相关会议审议，部分董事、监事回避表决，对中小投资者表决单独计票 [19][20][23] - 会议登记事项包括登记方式、时间、地点等信息，网络投票有具体操作流程 [23][25] 独立董事相关 - 独立董事吴育辉因个人原因辞职，将继续履职至新独立董事产生 [34] - 公司提名王贞洁为第四届董事会独立董事候选人，任职资格需经审核，当选后接任相关职务 [35] - 王贞洁声明符合独立董事任职资格及独立性要求并作出相关承诺 [39] - 董事会提名人声明王贞洁符合任职要求并作出相关承诺 [71] 董事会会议相关 - 2025年4月21日召开第四届董事会第十三次会议，召集和召开符合规定 [105] - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》 [105][107][109]