公司治理结构调整 - 公司章程修订将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 并删除监事会及相关条款[1] - 修订后公司章程需经股东大会三分之二以上表决权通过 并办理工商变更登记[1] - 公司章程通过后《监事会议事规则》同步废止 公司治理制度同步调整删除监事会相关表述[1] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日14:30在包头北方股份大厦召开[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00 涵盖交易时间段与互联网投票平台[4][5] 利润分配方案 - 公司拟每股派发现金红利0.316元（含税） 合计派发现金53.72百万元[13][14] - 现金分红金额占2024年归属于上市公司股东净利润的30.03%[14] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本为基准 总股本变动将调整分配总额[13][14] 董事会决议事项 - 八届二十一次董事会全票通过17项议案 无反对/弃权票[20][21][22][23] - 2025年公司目标合并营业收入不低于30亿元[38] - 2025年固定资产投资预算为25.72百万元 涵盖产能/数智工程/安全改造等项目[41] 关联交易与金融服务 - 预计2025年度与北重集团及兵器工业集团附属企业发生日常关联交易[46] - 拟与兵工财务公司签订《金融服务协议》 并通过关联存贷款业务风险评估[48][51] - 关联交易议案表决时关联董事王占山、郭海全、侯文瑞均回避表决[48][51] 财务与内控管理 - 2024年度母公司未分配利润为404.83百万元[14] - 续聘立信会计师事务所 并通过2024年度内部控制评价报告及审计报告[55][63][66] - 董事会审计委员会审议通过财务决算、计提资产减值准备等多项议案[32][58][64]