董事会与监事会意见 - 董事会认为公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备计提符合《企业会计准则》及公司会计政策规定 公允反映资产状况 同意本次计提事项[1] - 监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定结合资产及经营实际情况计提减值准备更能公允反映财务状况和经营成果 决策程序符合法律法规 不存在损害公司及股东利益情形 同意本次计提事项[2] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月19日15点00分 地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司会议室[5] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[5] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15-15:00 其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00[6] - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会[13] - 登记时间为2025年5月15日至5月16日每天9:00-11:30,14:00-17:00 登记地点为福建省福州市马尾区江滨东大道158号公司董事会办公室[18][19] 员工持股计划 - 追光者2号持股计划第一批股份锁定期于2025年3月15日届满 解锁比例为持股总数20% 共计100,000股 约占公司总股本0.06%[25][26] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-3,602.23万元 出现负值 未达到2024年度业绩考核要求 第一个解锁期不得解锁[30] - 第一个解锁期对应100,000股由管理委员会收回 择机出售后以原始出资额加按银行同期存款利率计算的利息之和金额归还持有人 剩余收益归公司享有[30][36] - 持股计划存续期为48个月 锁定期结束后管理委员会根据持有人会议授权择机出售相应标的股票[26][32] 财务业绩 - 2024年实现营业收入62,138.98万元 较上年同比上升5.82%[49] - 实现归属于上市公司股东的净利润949.40万元 较上年同期增加7,776.85万元[49] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,602.23万元 较上年同期减亏3,158.51万元[49] 利润分配方案 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.57元(含税) 不进行资本公积金转增股本 不送红股[56][113] - 以第四届董事会第五次会议召开日总股本160,561,578股扣减回购专用证券账户中股份2,734,732股后股本157,826,846股为基数 拟派发现金红利8,996,130.22元[56][114] - 现金分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例94.76%[56][114] - 2024年以现金集中竞价方式回购股份金额30,026,126.29元 现金分红和回购金额合计39,022,256.51元 占归属于上市公司股东净利润比例411.02%[56][114] - 2025年中期计划在盈利且满足现金分红条件时进行现金分红 现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润30% 不超过60%[60][117] 审计机构续聘 - 续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构[70][122] - 2025年度审计费用拟为122.96万元（含税） 其中财务报表审计费用72.08万元 内控审计费用40.28万元 专项审计费用10.6万元[70][132] - 华兴会计师事务所2024年度经审计收入总额37,037.29万元 其中审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元[123][124] 公司章程修订 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止[93][136] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等文件[93][100] 融资授权 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[74] - 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[76][78] - 募集资金用于主营业务相关项目建设及补充流动资金 用于补充流动资金比例符合监管部门规定[80]