文章核心观点 公司为速冻食品行业企业，2024年业绩受行业影响有所下滑，公司采取创新产品、布局新零售渠道等措施应对挑战；同时公司进行多项决策，包括续聘审计机构、注销部分股票期权、修订公司章程等[4][8] 公司基本情况 公司简介 - 公司属速冻食品行业，是国内首家速冻面米食品企业，也是生产速冻食品最早、规模最大、市场网络最广的企业之一，致力于成为“餐桌美食供应商的领导者” [4] 主营业务情况 - 公司始终致力于速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等多种食品的研发、制造与销售 [4] 行业竞争格局 - 我国速冻食品行业市场规模扩大，空间广阔，主要包含速冻面米制品、速冻调制食品及速冻菜肴制品，行业集中度较高，品牌效应明显，注册企业集中在山东、河南和福建等地 [5] - 近年来行业品类多元化，细分领域大单品高速增长，渠道也趋向多元化，新零售渠道带来发展潜力 [5] - 2024年行业有挑战也有机遇，消费市场温和复苏但潜力未完全释放，性价比消费偏好明显，行业竞争激烈，未来增长方向趋向健康化、多元化、本土化、个性化 [6] 公司所处行业地位 - 公司拥有“三全”和“龙凤”两大知名品牌，建有多个生产基地，构建“全冷链”系统，是行业内规模最大、市场网络最广的企业之一 [7] - 公司拥有产、学、研一体的研发体系，新产品研发能力强大，长期在品牌优势、市场份额、综合实力等方面处于行业领先地位 [7] 公司的主要产品 - 公司拥有以“三全”和“龙凤”两大品牌为主的品牌矩阵，主营业务包括速冻和冷藏面米制品、速冻和冷藏调制食品等的研发、生产和销售 [7] - 速冻和冷藏面米制品包括饺子、汤圆等产品，速冻和冷藏调制食品包括预制食材类、预制菜肴及菜饭类等产品 [7] 报告期业绩变动情况 - 2024年公司实现营业收入663,245.97万元，同比下降6.0%；归属于上市公司股东的净利润54,225.31万元，同比下降27.6%；净利率实现8.2% [8] - 公司开展的工作包括顺应消费偏好转变创新升级产品、布局新兴业态拥抱新零售渠道、强化创新能力巩固餐饮渠道优势、推进数字化信息化建设提升生产及管理效率 [8][9][11] 重要事项 续聘审计机构 - 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额100万元，其中年度报告审计费用80万元，内部控制审计费用20万元 [13] - 致同所相关信息包括机构信息、投资者保护能力、诚信记录、项目信息等，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人具备相应专业胜任能力且无影响独立性情形 [14][17][19] - 该事项经审计委员会审议通过，董事会表决通过，尚需提交公司股东大会审议并自通过之日起生效 [21][22] 注销部分股票期权 - 公司对2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权合计475.945万份予以注销 [23][37] - 2021年股票期权激励计划已履行多项审批程序，本次注销原因是公司2024年业绩考核未达相应行权条件 [24][39] - 本次注销符合相关规定，对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不影响管理团队勤勉尽职，监事会和律师均发表同意意见 [40][41][42] 修订《公司章程》 - 根据相关法律法规规定，结合公司实际情况及需求，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会” [46] 第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因等内容 [48][49] 股东信息 - 包括普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表等，公司无优先股股东持股情况 [49] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计 [49][50]