文章核心观点 公司发布多则公告，涵盖2024年度募集资金存放与使用情况、2023年限制性股票激励计划授予价格调整与部分股票作废、为董监高投保责任险以及2024年度利润分配预案等内容，各事项均按规定履行决策程序且符合相关法规要求 [2][18][30][42][47] 募集资金存放与实际使用情况 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股2.228亿股，每股5元，募集资金总额11.14亿元，净额10.2168309083亿元，超募资金4.2168309083亿元，2022年12月22日到账 [2] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计投入9.102248亿元，包括上海研究院建设项目1.8854亿元、绿色循环产业园项目1.966848亿元，4亿元用于偿还银行借款，1.25亿元用于永久补充流动资金 [5][16] 募集资金存放和管理情况 - 公司采取专户存储制度，通过多家银行开设专户，与保荐机构、开户银行签订监管协议 [6] - 截至2024年12月31日，公司及子公司有6个募集资金专户 [7] 本年度募集资金实际使用情况 - 2024年度募集资金实际使用情况详见“附表1” [7] - 2024年度变更募集资金投资项目实施方式的资金使用情况详见“附表2” [8] - 2023年2月13日，公司同意用3856.16万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [9] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和节余募集资金使用情况 [10][12] - 超募资金4.216831亿元，2亿元用于绿色循环产业园项目，1亿元用于上海研究院建设项目，1.25亿元用于永久补充流动资金 [12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金存放于专户 [12] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 2023年5月5日，公司变更上海研究院建设项目实施方式和投资总额，使用超募资金1亿元，项目预定可使用状态日期变更至2024年12月31日 [12] - 2024年12月19日，公司将上海研究院建设项目预定可使用状态日期调整为2025年12月31日 [13] 其他情况 - 报告期内，公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形 [13] - 天健会计师事务所认为专项报告符合规定，如实反映情况 [13] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为公司募集资金存放和使用合规 [14] 2023年限制性股票激励计划授予价格调整 已履行审批程序 - 2023年4 - 5月，公司董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理事宜 [18][19][20] - 2024年4月19日，公司调整授予价格、作废部分股票、确认第一个归属期归属条件成就，新增436万股股份于5月13日上市流通 [21] - 2025年4月18日，公司再次调整授予价格、作废部分股票、确认第二个归属期归属条件成就 [21] 授予价格调整情况 - 因2023年度分红派息，需调整授予价格 [22] - 调整后授予价格为4.4224元/股 [23] 调整影响及各方意见 - 调整符合规定，对公司财务和经营无实质影响，不损害股东利益 [24] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师均认为调整合法合规，同意调整 [25][26][28] 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属股票作废 已履行决策程序和信息披露情况 - 与授予价格调整已履行程序一致 [30][31][32][33][34] 作废处理具体情况 - 2名激励对象离职，69万股限制性股票作废，激励对象由35人变为33人，未归属股票由654万股变为585万股，无需提交股东大会审议 [35] 作废影响及各方意见 - 对公司财务、经营和激励计划实施无实质影响 [36] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会、律师均认为作废合法合规，同意作废 [37][38][39][40] 为董监高投保责任保险 具体方案 - 投保人是公司，被保险人是全体董监高，责任限额不超8000万元/年，保险费总额不超50万元/年，保险期限12个月 [43] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜 [43] 审议程序 - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过议案，全体董监高回避表决，议案将提交2024年年度股东大会审议 [44] 2024年度利润分配预案 预案内容 - 2024年度公司实现归属上市公司股东净利润14.0032412994亿元，母公司累计可供股东分配利润22.2102197523亿元 [48][49] - 以2024年12月31日总股本22.2716亿股为基数，每10股派现金红利2.7元，合计派现6.013332亿元，占净利润42.94%，母公司剩余利润结转以后年度，不进行资本公积转增股本 [49] 决策程序 - 2025年4月18日，董事会和监事会审议通过预案，同意提交2024年年度股东大会审议 [50][51]