公司股东大会相关信息 会议基本信息 - 会议召集合法合规，董事会依据第三届董事会第七次会议决议召集，符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东只能选一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2][3] - 现场会议于2025年5月13日下午14:00在东莞市塘厦镇沙新路27号公司会议室召开；网络投票时间为2025年5月13日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [4][5] - 股权登记日为2025年5月6日 [6] - 出席对象包括截至股权登记日在册的全体普通股股东、公司董事等人员、公司聘请的律师及其他相关人员 [7] 会议审议事项 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职，提案由第三届董事会第七次会议审议通过 [8] - 提案5.00、6.00需以特别决议审议，影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者表决单独计票并公开披露，中小投资者指除特定人员外的其他股东 [9][10] 会议登记事项 - 登记方式有现场、电子邮件、传真，不接受电话登记 [11] - 现场登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:00及14:00 - 16:00；电子邮件和传真登记需在2025年5月12日16:00前完成 [12] - 登记手续按法人股东和自然人股东区分，现场、电子邮件、传真登记所需材料不同，需按要求签署相关字样并提供证件及股东大会回执 [13][14] - 现场登记地点为东莞市塘厦镇沙新路27号证券事务部 [15] - 会议联系人是蔺政，电话、传真为0769 - 86975555，电子邮箱为ir@aohai.com [16] 网络投票流程 - 公司提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统网络投票平台，具体操作流程见附件一 [17] 其他事项 - 会议材料备于董事会办公室 [18] - 临时提案需于会议召开十天前书面提交 [19] - 会期预计半天，与会费用自理，股东或代理人需在登记时间内报名，会前三十分钟办理入场手续 [20] - 网络投票系统遇突发重大事件，股东大会进程按当日通知进行 [20] 备查文件及附件 - 备查文件为《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 [21] - 附件包括参加网络投票的具体操作流程、授权委托书、2024年年度股东大会回执 [22] 公司监事会会议相关信息 会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开，通知于2025年4月10日通讯发出，应出席3人，实际出席3人，会议符合规定，由监事会主席韩文彬召集主持 [32] 会议审议情况 - 审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等11项议案，部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议，各议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [33][34][35] 备查文件 - 备查文件为《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 [64] 公司募集资金相关信息 募集资金基本情况 - 经核准非公开发行股票41,000,000股，募集资金总额1,676,900,000.00元，净额1,664,644,339.62元，2022年8月22日资金到账并验资，已存于专户管理 [67][68] 募集资金存放和管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，公司及子公司、保荐机构与银行签订《募集资金三方监管协议》，严格遵照履行 [69][70] 本年度募集资金实际使用情况 - 截至2024年12月31日，投资项目资金使用情况见附件一，无实施地点、实施方式变更等情况 [71] - 2023年相关会议同意用不超11亿元闲置募集资金现金管理，报告期收益1045.50万元，截至2024年12月31日无未到期产品 [73] - 2024年相关会议同意部分募投项目结项、变更资金用途，将节余资金永久补充流动资金并注销专户，已完成操作 [73][74] - 无超募资金，截至2024年12月31日专户余额为零 [75][76] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 2024年相关会议同意变更“研发中心升级项目”资金用途，终止后续投入，剩余资金永久补充流动资金 [77] - 无募集资金投资项目对外转让或置换情况 [77] 募集资金使用及披露问题 - 本年度募集资金使用及披露不存在重大问题 [77] 附件 - 附件为募集资金使用情况对照表 [79]