文章核心观点 公司发布多项公告，涉及2025年中期分红规划、续聘会计师事务所、使用闲置募集资金现金管理、人员变更、监事会会议决议、为控股子公司担保、会计政策变更以及2024年度募集资金存放与使用情况等事项[1][7][18] 2025年中期分红规划 - 董事会提请股东大会授权制定2025年中期分红方案，现金红利总额不超相应期间净利润，授权期限自2024年年度股东大会审议通过起至事项办理完毕止，尚需提交该股东大会审议[1] - 2025年4月18日第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议均审议通过相关议案并同意提交2024年年度股东大会审议[2][3][4] 续聘会计师事务所 拟聘任事务所情况 - 拟续聘信永中和为2025年度财务审计、内控审计机构，其成立于2012年，合伙人259人，注册会计师1780人，2023年业务收入40.46亿元[7][8] - 项目成员包括拟签字项目合伙人徐伟东、质量复核合伙人王仁平、签字注册会计师邹凯，近三年无违规记录且保持独立性[12][13][14] - 2025年审计费用合计不超90万元，具体金额由董事会提请股东大会授权管理层确定[15] 履行程序 - 2025年4月18日审计委员会审议通过续聘议案，认为其具备专业资格和能力[16] - 同日董事会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东大会审议通过生效[17][18] 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金净额19.81亿元，已专户存储并签署三方监管协议[19] - 因项目建设周期，现阶段部分资金闲置，公司拟合理利用进行现金管理[20] 现金管理情况 - 目的是提高资金使用效率，实现保值增值，投资安全性高、流动性好的保本型产品，额度不超9.5亿元，期限12个月可循环使用[22][23] - 董事会授权管理层办理，财务部实施，收益优先补足募投项目和补充流动资金[24][26] 影响及决策 - 不影响募投项目和资金正常使用，不属于变相改变用途，已获董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会[27][32] - 监事会和保荐机构均发表同意意见[32][33] 部分独立董事、高管、核心技术人员变更 独立董事变更 - 张俊瑞因连任超六年将不再担任，提名云虹为候选人，其任职资格需上交所审核无异议后提交股东大会审议[37] - 补选后独立董事由凤建军、苗冰和云虹组成[38] 专门委员会委员调整 - 拟调整审计委员会和薪酬与考核委员会委员，调整后审计委员会由云虹、李建峰、凤建军组成，云虹为召集人；薪酬与考核委员会由凤建军、吴献文、云虹组成，凤建军为召集人，调整在云虹当选后生效[39] 高管变动 - 副总经理张丰收因退休不再担任高管[40] 核心技术人员变动 - 刘向宏和张丰收因工作调动和退休不再认定为核心技术人员，二人无知识产权纠纷，离职后承担保密和减持规定[41][43] - 公司研发体系完整，团队结构和后备充足，核心技术人员离任无重大不利影响，已完成交接，公司将培养后备人才[43][44] 第五届监事会第五次会议决议 会议情况 - 2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，应到6人实到6人，召集与召开符合规定[49] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算及预算、利润分配方案、中期分红方案授权、募集资金存放与使用报告、内部控制评价报告、聘请审计机构、现金管理、为控股子公司担保、会计政策变更等议案，部分需提交2024年年度股东大会审议[50][53][57] 变更职工代表监事 - 田思阳因工作调整不再担任，2025年4月18日第三届第九次职工代表大会选举张钢为第五届监事会职工代表监事，任期与监事会一致[78] 为控股子公司提供担保 担保情况 - 拟为西安聚能高温合金材料科技有限公司、西安聚能超导线材科技有限公司、西安聚能超导磁体科技股份有限公司提供不超3亿元综合授信保证担保，有效期至下一次年度股东大会召开，因西安聚能高温合金材料科技有限公司资产负债率超70%，需提交股东大会审议[83] 原因及意见 - 满足子公司经营需要，支持其发展，被担保方财务稳定，风险可控，董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[86][87] 累计担保情况 - 除本次担保外，公司对外担保总额7438.37万元，占净资产和总资产比例分别为1.11%和0.55%，无逾期担保[88][89] 会计政策变更 变更情况 - 因财政部发布《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，公司自2024年1月1日起变更会计政策，变更后按相关规定执行[94][95][98] 影响 - 符合法规，能客观反映财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不损害公司及股东利益[99] 2024年度募集资金存放与实际使用情况 募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集净额6.03亿元，向特定对象发行股票实际募集净额19.81亿元，披露了以前年度和2024年使用金额及年末余额[102][103] 管理情况 - 制定管理制度，开设专户存储，与保荐机构、银行签订三方监管协议，2024年向特定对象发行股票闲置资金现金管理余额7.3亿元[104][105][109] 使用情况 - 披露募投项目资金使用、先期投入及置换、闲置资金补充流动资金、现金管理、超募资金使用、结余资金使用等情况，部分项目有延期和地址变更[109][110][114] 结论意见 - 会计师事务所和保荐机构认为公司募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况，符合相关规定[119][120]