文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及相关公告，涵盖财务数据、股东信息、重要事项等内容，还将举办业绩说明会，同时董事会秘书辞职，相关会议审议通过多项议案 [3][13][16] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 适用非经常性损益项目披露，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也无将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 主要会计数据和财务指标变动情况及原因 - 相关情况及原因适用披露，但文档未给出具体内容 [4] 股东信息 普通股股东及优先股股东持股情况 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，不涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及因转融通导致的变化情况；不涉及优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [5] 其他重要事项 城市更新项目 - 龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）经审批会议审议通过，最终成果以政府批件为准，项目实施存在不确定性 [5] 子公司吸收合并 - 子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司，目前吸收合并事项尚未完成 [6] 股份转让 - 持股5%以上股东吴玉花女士拟向康立1号转让23,015,800股，占公司总股本的5.32%，目前协议转让事项尚未完成 [6] 业务决策 - 公司及子公司开展应收账款保理业务，十二个月内保理金额累计不超过6亿元；使用不超过5亿元短期闲置自有资金购买理财产品，投资期限十二个月；开展套期保值业务，预计动用交易保证金最高不超过3000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元，期限十二个月 [7][8] 固态电池项目 - 子公司曾与锦添翼合作开发固态电池项目，后锦添翼退出，权益份额转让给子公司；2024年初设立合资公司承接后续工作，公司受让陆枝才股权，2024年5月公司增资，现持股91.67%；2025年初合资公司设立孙公司，竞拍取得土地使用权，拟投资12亿元建设固态电池关键材料量产线项目，议案尚需提交股东大会审议；截至2025年3月底，电芯、电解质、隔膜、负极、正极方面均有进展 [8][9][10] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计 [11][12] 新会计准则调整情况 - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [12] 业绩说明会安排 召开时间和方式 - 2025年4月25日15:00至16:30以网络互动方式召开 [13] 出席人员 - 董事长郑有水、董事副总经理陆枝才、财务总监赵雯亮、独立董事丁海芳、彭松、吴爽 [14] 投资者参与方式 - 可提前访问指定网站或扫描二维码进入问题征集专题页面提问，公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题 [15] 董事会秘书辞职 - 董事会秘书吉杏丹因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，持有公司股份28万股，占总股本0.06%，承诺半年内不转让股份；董事长郑有水代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书 [16] 董事会会议决议 会议召开情况 - 第四届董事会第十一次（临时）会议于2025年4月22日上午以通讯方式召开，召集、召开符合规定 [18] 会议审议情况 - 审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，议案经审计委员会全体成员过半数同意 [19][20] 备查文件 - 第四届董事会第十一次（临时）会议决议、第四届董事会审计委员会2025年度第四次会议决议 [21] 监事会会议决议 会议召开情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月22日上午以现场方式召开，召开符合规定 [24] 会议审议情况 - 审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整 [24]