文章核心观点 软控股份发布多项公告，包括召开2024年年度股东会通知、第八届监事会第二十五次会议决议、2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告以及独立董事候选人声明与承诺等，涵盖会议安排、议案审议、资金管理及人员资格声明等内容[2][22][60][75] 召开2024年年度股东会通知 会议基本情况 - 届次为2024年年度股东会，由公司董事会召集，召开符合相关法律法规及公司章程规定[2][3] - 现场会议于2025年5月19日下午14:00召开，网络投票时间为2025年5月19日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[4] - 召开方式为现场投票及网络投票相结合，股东只能选一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准[5] - 股权登记日为2025年5月14日，出席对象包括股权登记日持股股东、公司董事等人员及见证律师等[6][7] - 现场会议地点为青岛市郑州路43号研发中心第十七会议室[8] 会议审议事项 - 多项议案已由董事会和监事会审议通过，议案7、10 - 14及子议案为特别议案，需2/3以上表决权通过[9] - 议案4 - 6、8 - 9、11 - 17影响中小投资者利益，将单独计票披露，议案16、17采用累积投票表决[9] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后股东会方可表决[10] 会议登记方法 - 自然人股东及委托代理人、法人股东及委托代理人按不同要求办理登记手续，异地股东可信函或传真登记，不接受电话登记[11] - 登记时间为2025年5月16日（9:00 - 11:30、14:00 - 16:30），登记地点为山东省青岛市郑州路43号软控股份有限公司证券部[12] 网络投票流程 - 投票代码为"362073"，投票简称为"软控投票"，非累积投票提案填同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给候选人选举票数[13][15] - 股东对总议案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票[17][18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00，股东需办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票[19] 第八届监事会第二十五次会议决议 - 审议通过《公司2024年年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及其摘要》等13项议案，部分议案须提交股东会审议，各项议案表决结果均为同意3票、弃权0票、反对0票[23][26][30] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年年度审计机构，审计费用150万元[35] - 同意公司2025年开展不超100,000万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，保证金和权利金上限10,000万元[47] - 同意回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票300,000股[50] 2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 募集资金基本情况 - 2016年非公开发行股票募集资金净额1,245,820,496.68元，于2016年10月11日到位[61] - 截至2024年12月31日，募集资金已使用完毕[62] 募集资金存放与管理 - 公司制定并执行募集资金管理制度，采取专户存储和严格审批手续[63] - 多次变更募集资金专户并签署三方监管协议[64][65][66] 本年度募集资金使用 - 本年度投入7,606.52万元，累计投入44,325.84万元，无先期投入及置换、闲置资金补充流动资金情况[67] - 2023年同意使用不超15,000万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[69][70][71] 变更募集资金投资项目 - 2022年变更募集资金用途，将原计划投入两项目的剩余资金40,888.77万元用于新项目，占净额比例32.82%，本年度无变更情况[72][73] 存在问题 - 曾在未经董事会授权情况下使用15,000万元闲置募集资金现金管理，后董事会进行追认[73] 独立董事候选人声明与承诺 - 班耀波作为第九届董事会独立董事候选人，声明与公司无影响独立性关系，符合任职资格及独立性要求，并对多项相关事项作出承诺[75]