董事会决议事项 - 公司董事会审议通过独立董事独立性自查情况报告 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 独立董事程惠芳 姚铮 陆军荣回避表决 [1] - 董事会通过2024年度董事及高管薪酬确认及2025年度薪酬方案 其中非董事高管薪酬议案获8票同意 0票反对 0票弃权 董事兼任高管薪酬议案因全体董事回避表决将提交股东大会审议 [2][3][4] - 董事会通过2025年度日常关联交易预计议案 关联董事王福良回避表决 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 该议案需提交股东大会审议 [5][6][7] - 董事会审议通过2024年年度股东大会召开议案 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 会议将采用现场与网络投票相结合方式 [8] - 董事会通过2025年第一季度报告 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [9][10] 子公司担保事项 - 全资子公司大金庄矿业为公司提供最高额8000万元连带责任保证担保 龙泉砩矿为公司提供最高额30000万元连带责任保证担保 [13][14] - 截至公告日 大金庄矿业实际担保余额为87000万元（含本次） 龙泉砩矿实际担保余额为30000万元（仅本次） [13][24] - 担保事项无需提交董事会及股东大会审议 已履行内部决策程序 [15] 控股股东股权质押 - 控股股东金石实业持有公司股份300,625,574股（占总股本49.71%） 本次质押20,500,000股后累计质押76,040,000股 占其持股总数25.29% 占公司总股本12.57% [26][30] - 金石实业及其一致行动人合计持股328,818,277股（占总股本54.37%） 累计质押76,040,000股 占其持股总数23.13% 占公司总股本12.57% [26][30] - 同时解除2024年质押股份8,300,000股 [28][29] 监事会决议事项 - 监事会审议通过2024年年度报告及摘要 2024年度财务决算报告 2024年度利润分配预案等7项议案 表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [38][39][41][44][47][50][51] - 监事薪酬议案因全体监事回避表决将直接提交股东大会审议 [48][49] - 关联交易预计议案获2票同意（关联监事李明明回避表决） 需提交股东大会审议 [50][51] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.50元（含税）并送红股4股 加上中期已分配每10股1.00元 全年现金分红总额89,962,488.50元 占归母净利润35% [44][57] - 以599,665,724股为基数 本次现金分红29,983,286.20元 送股后总股本增至844,638,523股 [44][57][58] - 2025年拟实施中期分红 金额不超过相应期间归母净利润 并提请股东大会授权董事会制定具体方案 [55][61][63] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 2024年度审计费用135万元（财务审计115万元 内控审计20万元） [70][74] - 审计委员会认为天健具备专业胜任能力 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权通过续聘议案 [75][76] 关联交易预计 - 2025年度预计与包钢金石发生日常关联交易不超过130,000万元 占最近一期经审计净资产绝对值81.47% [79][83] - 交易内容为控股子公司金鄂博氟化工向关联方采购萤石精粉 系履行《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》的正常经营行为 [78][87][88] - 2024年度同类关联交易实际发生108,567.36万元 未超过预计额度 [82]